fbpx ξέπλυμα μαύρου χρήματος | από το iefimerida.gr

ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Όλες οι ειδήσεις και τα τελευταία νέα για το tag ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Κομισιόν: Αυτό είναι το σχέδιο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, παρουσίασε σήμερα η Κομισιόν, προσβλέποντας και στον παγκόσμιο ρόλο της ΕΕ στον τομέα αυτό.
07|05|2020 | 20:25

Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος στο Κονγκό

Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Ντιντιέ Ρέιντερς, ο οποίος προτάθηκε για να είναι επίτροπος αρμόδιος για το χαρτοφυλάκιο της Δικαιοσύνης (συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων του κράτους δικαίου) στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντιμετωπίζει προκαταρκτική έρευνα με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος στην ΛΔ Κονγκό.
15|09|2019 | 17:50

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην αγορά ακινήτων -Βάζει μπλόκο η ΑΑΔΕ

Η «επανεκκίνηση» της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα έχει θορυβήσει τα στελέχη της ΑΑΔΕ καθώς υπάρχει ο κίνδυνος τα ακίνητα να αλλάζουν χέρια με «ζεστό» χρήμα ενισχύοντας τις πιθανότητες «ξεπλύματος» χρήματος.
16|07|2019 | 09:52