Μία «σέχτα» τεσσάρων λογιστών που είχε ως βιτρίνα μοντέλα, παίκτες ριάλιτι και TikTokers περιλαμβάνει η εγκληματική οργάνωση που έβγαζε εκατομμύρια, ζημιώνοντας το ελληνικό Δημόσιο.
Κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησαν σε 22 συλλήψεις, ενώ κατηγορούνται 40 άτομα για την τεράστια απάτη που προκάλεσε ζημιά στο ελληνικό Δημόσιο, η οποία ανέρχεται στα 33 εκατ. ευρώ.
Δεν κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ -Εξέδιδαν πλαστά τιμολόγια
Τουλάχιστον από το 2018, η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε ένα δίκτυο 226 εικονικών εταιρειών, εμφανίζοντας ότι απασχολούσε προσωπικό χωρίς όμως να καταβάλλει τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Επιπλέον, τα μέλη της προχωρούσαν στην έκδοση πλαστών τιμολογίων, αποκομίζοντας τον ΦΠΑ, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τεράστια ζημιά στον ΕΦΚΑ που ξεπερνά τα 22 εκατ. ευρώ.
Δήλωναν ως εργαζομένους ακόμη και πεθαμένους
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σε 42 από τις εμπλεκόμενες εταιρείες είχαν δηλωμένους ως τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας ανύπαρκτα φυσικά πρόσωπα, καθώς και άτομο που είχε πεθάνει.
Παράλληλα, μέσω της ίδιας μεθοδολογίας, τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να προέβαιναν σε εκτεταμένη φοροδιαφυγή, επιφέροντας επιπλέον ζημία περίπου 11 εκατ. ευρώ σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου.
Ο TikToker, ο παίκτης του MasterChef και τα μοντέλα
Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται γνωστός TikToker, ο οποίος διατηρεί «βασιλικό» μασάζ και τουλάχιστον τέσσερα καταστήματα γνωστής αλυσίδας καφέ και πρόχειρου φαγητού, ένας πρώην παίκτης του MasterChef που είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων όταν είχε αναφέρει ότι διατηρεί 15 επιχειρήσεις και ένας ιδιοκτήτης επιχείρησης υπηρεσιών μασάζ, ο οποίος συμμετείχε ως παρουσιαστής σε τηλεοπτική εκπομπή, μαζί με έναν ακόμη κατηγορούμενο, μοντέλο-παρουσιαστή και παίκτη ριάλιτι.
Στη δικογραφία αναφέρονται τα ονόματα δύο ακόμη ανδρών, μοντέλων και παρουσιαστών, με τον ένα να έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη με τον γάμο και χωρισμό του με πασίγνωστη influencer. Ο λόγος που δεν συνελήφθησαν, είναι το γεγονός ότι είχαν κλείσει την εταιρεία καφέ που διατηρούσαν και εμπλέκονταν στην απάτη.
Οι λογιστές που κινούσαν τα νήματα και η τριπλή διαστρωμάτωση των εταιρειών
Η αρχηγική τετράδα των λογιστών προέβαινε στις απαιτούμενες διαδικασίες για την έναρξη δραστηριοτήτων των εμπλεκομένων εταιρειών, τη φορολογική διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων σε αυτές, ενώ σταδιακά προσχώρησαν και εντάχθηκαν ως μέλη σε διαφορετικά χρονικά σημεία και άλλοι κατηγορούμενοι.
Όσον αφορά τις 226 εταιρείες είχαν τριπλή διαστρωμάτωση προκειμένου να είναι δύσκολος ο έλεγχος από τις αρμόδιες Αρχές. Κάθε μία από τις τρεις ομάδες επιχειρήσεων είχε διακριτό ρόλο, απαρτιζόταν από οντότητες που συστήνονταν για συγκεκριμένο σκοπό, ωστόσο κάθε υποομάδα συνδεόταν με τις άλλες δύο, καθώς και με τα άτομα που τις διαχειρίζονταν, είτε «αχυράνθρωπους» διαχειριστές, είτε λογιστές και αφανείς εταίρους.
Οι εταιρείες των δύο πρώτων ομάδων δραστηριοποιούνταν κυρίως στον κλάδο της εστίασης και της παροχής υπηρεσιών μασάζ και της τρίτης υποομάδας στη διαχείριση-ενοικίαση προσωπικού και λειτούργησαν διαδοχικά μεταξύ τους. Μάλιστα όταν έπαυε δραστηριότητα η μία, συνέπιπτε χρονικά με την έναρξη δραστηριότητας της επόμενης.
Η «διαδοχή» εταιρειών εντοπίζεται κυρίως στην ασφάλιση των εργαζομένων που αντικατοπτρίζει και την ουσιαστική δραστηριοποίησή τους.
Η εισαγωγή των εμπλεκομένων σε επιχειρηματικές δραστηριότητες
Η πρώτη ομάδα περιλάμβανε επιχειρήσεις που σύστηναν οι επιχειρηματίες υπό τα στοιχεία τους, των οποίων ασκούσαν και τυπικά τη διαχείριση.
Οι εταιρείες αυτές αφορούσαν ουσιαστικά την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ατόμων αυτών στον χώρο της εστίασης και τους άλλους τομείς.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονταν και οι εταιρείες των αρχηγικών μελών που ασκούσαν τη λογιστική διαχείριση.
Οι εταιρείες με τους αχυρανθρώπους που λειτουργούσαν και ως «αυτοφωράκηδες»
Η δεύτερη ομάδα εταιρειών είχε ως στόχο οι εμπλεκόμενοι να αποσυνδεθούν φαινομενικά από τις αρχικές οντότητες και τις ανάλογες με τη διαχείρισή τους ευθύνες (διοικητική, αστική και ποινική) και συστήνονταν με στοιχεία τρίτων, που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».
Οι εταιρείες αυτές εμφάνιζαν την ίδια έδρα με τις εταιρείες της πρώτης ομάδας, απασχολούσαν το ίδιο προσωπικό, είχαν ίδια στοιχεία επικοινωνίας και παρεμφερή επωνυμία. Οι εταιρείες αυτές λειτουργούσαν με τους αφανείς πλέον εταίρους και τις αρχικές τους εταιρείες, οι δε διαχειριστές είχαν και τον ρόλο του «αυτοφωράκια» που θα έπαιρναν πάνω τους τις συνέπειες της παράνομης δράσης.
Η δεξαμενή των αχυρανθρώπων αποτελούνταν από άτομα που γνώριζαν τον… ρόλο, είτε βρίσκονταν σε οικονομική ανάγκη.
Οι εικονικές εταιρείες που δεν είχαν πραγματική οικονομική δραστηριότητα
Η τρίτη ομάδα περιλάμβανε κυρίως εικονικές εταιρείες με παρεμφερή δραστηριότητα, κυρίως εστίαση καθώς και εικονικές εταιρείες ενοικίασης προσωπικού.
Ήταν εταιρείες-κελύφη χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα και φυσική έδρα, που δημιουργήθηκαν μόνο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών.
Σε αυτές τοποθετούνταν ως διαχειριστές ανύπαρκτα φυσικά πρόσωπα με πλαστά στοιχεία ταυτότητας και κλεμμένα ΑΦΜ, καθώς και αλλοδαποί, οι ταυτότητες των οποίων είχαν κλαπεί ή χαθεί.
Αυτές οι εταιρείες χρησιμοποιούνταν και για την εικονική ασφάλιση, είτε των κατηγορουμένων και συγγενικών τους προσώπων, είτε άλλων προσώπων έναντι αμοιβής, προκειμένου να έχουν ασφαλιστική κάλυψη και να λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας και υγειονομικές παροχές.