Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση του ελληνικού FBI για τη σύλληψη μελών του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες.
Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) ξεκίνησε το πρωί σε περιοχές της Αττικής και ήδη έχουν συλληφθεί 22 άτομα για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι γνωστός TikToker που διαφημίζει μπαρ, ενώ στην ιδιοκτησία του έχει και τέσσερα υποκαταστήματα γνωστής αλυσίδας καφέ.
Συνελήφθη, επίσης, ένας πρώην παίκτης διάσημου ριάλιτι μαγειρικής που δεν κατάφερε να μπει εν τέλει στη διαγωνιστική φάση του παιχνιδιού και ο οποίος είναι ιδιοκτήτης επιχειρήσεων.
Ακόμα, συνελήφθη και ένας ιδιοκτήτης καταστημάτων μασάζ, ενώ ανάμεσα στους κατηγορούμενους υπάρχουν δύο πολύ γνωστά μοντέλα που απασχολούν την επικαιρότητα με την κοινωνική τους ζωή.
Κύκλωμα με εικονικές εταιρείες: Είχε ζημιώσει με 22 εκατ. ευρώ τον ΕΦΚΑ
Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγκληματική οργάνωση από το 2018 έχει ζημιώσει με 22 εκατ. ευρώ τον ΕΦΚΑ, καθώς τα μέλη της εμφάνιζαν εικονική δραστηριότητα.
Συγκεκριμένα, είχαν δημιουργήσει εικονικές εταιρείες και έκοβαν εικονικά τιμολόγια, ενώ φαινόταν ότι απασχολούσαν προσωπικό χωρίς να καταβάλλουν τις εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Τα κέρδη τους, δε, προέρχονταν μέσω της δραστηριότητας των εικονικών εταιρειών, προκαλώντας ζημιά 11 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο.