Με «βιτρίνα» δεκάδες επιχειρήσεις, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε έβγαζε εκατομύρια ζημιώνοντας το Δημόσιο.
Το κύκλωμα που εξάρθρωσε η Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, είχε καταφέρει να στήσει ένα δαιδαλώδες δίκτυο εικονικών εταιρειών ενώ προέβαινε και σε εικονικές ασφαλίσεις ατόμων, εξαπατώντας τον e-ΕΦΚΑ και αποκομίζοντας τεράστια κέρδη.
Το εν λόγω οργανωμένο οικονομικό δίκτυο απάτης δρούσε για τουλάχιστον 6 χρόνια, από το 2018.
Τα νήματα φέρονται να τα κινούσαν 4 λογιστές που συνελήφθησαν. Εκμεταλλευόμενοι τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, διαχειρίζονταν τις εταιρείες, προχωρούσαν στην έκδοση εικονικών τιμολογίων και διεκπεραίωναν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες έναντι των αρμόδιων Ααρχών.
Ξέπλυμα χρημάτων μέσω εταιρειών-κελυφών και φανταστικών προσώπων
Το δίκτυο περιλάμβανε συνολικά 226 νομικά πρόσωπα και λειτουργούσε σε τρία επίπεδα. Στην κορυφή βρίσκονταν πραγματικές επιχειρήσεις, κυρίως στον χώρο της εστίασης, που αποτελούσαν τη «βιτρίνα» της δραστηριότητας. Ακολουθούσαν εταιρείες στο όνομα αχυρανθρώπων, οι οποίοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές και επωμίζονταν τις νομικές ευθύνες. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, σε 42 από τις εμπλεκόμενες εταιρείες είχαν δηλωμένους ως τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας ανύπαρκτα φυσικά πρόσωπα καθώς και άτομο που είχε αποβιώσει.
Τέλος, υπήρχαν εταιρείες-κελύφη, χωρίς ουσιαστική δραστηριότητα, που χρησιμοποιούνταν για την έκδοση εικονικών τιμολογίων και τη διακίνηση παράνομου χρήματος. Στις εν λόγω εταιρείες τοποθετούνταν ως διαχειριστές ανύπαρκτα φυσικά πρόσωπα με εξ υπαρχής κατασκευασμένα πλαστά/ψευδή στοιχεία και υφαρπαχθέντα ΑΦΜ, καθώς και αλλοδαποί υπήκοοι, των οποίων τα δελτία ταυτότητας είχαν κλαπεί ή απολεσθεί.
Τα παράνομα κέρδη διοχετεύονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια επενδύονταν σε πολυτελή ακίνητα και οχήματα σε μία προσπάθεια νομιμοποίησης των εσόδων.
Δεκάδες συλλήψεις -Από επιχειρηματίες μέχρι ριάλιτι μαγειρικής
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 22 άτομα, λογιστές, επιχειρηματίες γνωστοί στον χώρο της σόουμπιζ, και αχυράνθρωποι.
Μεταξύ των συλληφθέντων, είναι επιχειρηματίας -ιδιοκτήτης υποκαταστημάτων γνωστής αλυσίδας καφέ. Πρόκειται για ΤikToker, με χιλιάδες ακολούθους στα σόσιαλ μίντια, ενώ είχε συμμετάσχει και σε ριάλιτι.
Ακόμα ένας συλληφθείς είχε πάρει μέρος σε ριάλιτι μαγειρικής. Μάλιστα, τότε, είχε προκαλέσει με τις δηλώσεις του, καθώς είχε αναφέρει ότι είχε πάνω από 15 επιχειρήσεις.
Συνελήφθη ακόμα ένα πρόσωπο που έχει συμμετάσχει σε τηλεοπτικά πρότζεκτ και είναι ιδιοκτήτης καταστημάτων μασάζ.
Ο ιδιοκτήτης καταστημάτων μασάζ και τα μοντέλα
Οι κατηγορούμενοι στη δικογραφία ανέρχονται σε 40. Ανάμεσα τους, δύο μοντέλα, που έχουν περάσει από τον χώρο της τηλεόρασης και από πάνελ.
Οι δyο τους, μαζί με τον συλληφθέντα ιδιοκτήτη καταστημάτων μασάζ, είχαν ανοίξει καφέ, το οποίο όμως έκλεισε το 2023 και τότε φαίνεται ότι σταμάτησαν την παράνομη δραστηριότητά τους, γι' αυτό και δεν συνελήφθησαν.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 60.000 ευρώ σε μετρητά, τραπεζικές επιταγές άνω των 20.000 ευρώ, κάρτες ανάληψης, έγγραφα, σφραγίδες κ.ά.
Για την υπόθεση αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.