ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 01/11/2018 16:50 Πρόστιμα έως 1 εκατ. ευρώ και ποινές φυλάκισης για επαγγελματίες που δεν τηρούν τους κανόνες για ξέπλυμα χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ 02/10/2018 10:20 Τουρκία: Συλλήψεις 417 υπόπτων για ξέπλυμα -Εστελναν χρήματα σε Ιρανούς στις ΗΠΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 23/02/2018 09:29 Γερμανία: Σκάνδαλο 2,5 δισ. ευρώ με μαύρο ρωσικό χρήμα σε υπόθεση αγοραπωλησίας ακινήτων
ΚΟΣΜΟΣ 15/12/2017 12:16 Αμερικανίδα κατηγορείται ότι επιχείρησε να χρηματοδοτήσει το Ισλαμικό Κράτος με bitcoin
ΚΟΣΜΟΣ 23/11/2017 08:37 Γαλλία: Συνελήφθη Ρώσος δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και πολιτικός για ξέπλυμα χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ 30/10/2017 20:33 Αθώος δηλώνει ο Μάναφορτ -Βαριές κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος στον πρώην συνεργάτη του Τραμπ