fbpx FinCEN Files | από το iefimerida.gr

FinCEN Files

Όλες οι ειδήσεις και τα τελευταία νέα για το tag FinCEN Files

FinCEN Files αποκλειστικά στο iefimierda.gr
«ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ»

FinCEN Files αποκλειστικά στο iefimerida.gr: Πώς το ύποπτο χρήμα ρέει ελεύθερο μέσω μεγάλων τραπεζών -Το παράδειγμα δημοφιλούς καταζητούμενου

Συχνά, όπως δείχνουν τα απόρρητα έγγραφα από τα FinCEN Files, οι τράπεζες που διαχειρίζονται διασυνοριακές συναλλαγές γνωρίζουν λίγα έως και τίποτα για αυτούς που μεταφέρουν χρήματα -ακόμη και όταν πρόκειται για εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Παράδειγμα, η περίπτωση μιας μυστηριώδους εταιρείας που ονομάζεται ABSI Securities.
23|09|2020 | 21:29

Ο Χάρης Καρανίκας, μέλος της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων εξηγεί: Τι είναι και τι θέλουν τα FinCEN Files

Το πρώτο μήνυμα από τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) για τα FinCEN Files και τη διαρροή το έλαβα αρχές καλοκαιριού του 2019. Είχε έρθει από τον Φέργκους Σιλ, ο οποίος είχε αναλάβει το πρότζεκτ. Ηδη τότε είχαν κληθεί άλλα μέλη της ομάδας από μεγάλα μέσα ενημέρωσης, και ένα κρυπτογραφημένο σύστημα είχε δημιουργηθεί για την πρόσβασή μας στα απόρρητα έγγραφα.
23|09|2020 | 17:19

FinCEN Files στο iefimerida.gr: Νέες αποκαλύψεις -Ολιγάρχες ξέπλεναν βρώμικο χρήμα με... μπότες και εσώρουχα -Ο ρόλος των offshore

Αποκλειστικά στο iefimerida.gr τα FinCEN Files φέρνουν στο φως τον τρόπο με τον οποίο ολιγάρχες από την Ουκρανία προχωρούσαν στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η νέα διαρροή απόρρητων κυβερνητικών εγγράφων των ΗΠΑ αποκαλύπτει στοιχεία και αναφορές για εμπλοκή συνεργατών του Βίκτορ Γιανουκόβιτς και του Ντόναλντ Τραμπ.
23|09|2020 | 10:56

FinCEN Files-Αποκλειστικά στο iefimerida.gr: Εμβάσματα εκατομμυρίων περνούν από τις τράπεζες ως φιλανθρωπίες και καταλήγουν σε ύποπτους για τρομοκρατία

Αποκλειστικά στο iefimerida.gr τα FinCEN Files φέρνουν στο φως τον τρόπο με τον οποίο τράπεζες κάνουν τα στραβά μάτια στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, με τη νέα διαρροή απόρρητων κυβερνητικών εγγράφων των ΗΠΑ να αποκαλύπτει στοιχεία και αναφορές για «πιθανή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» μέσω φιλανθρωπιών εκατομμυρίων.
22|09|2020 | 21:12

Τα FinCEN Files στο iefimerida.gr

Αποκλειστικά στο iefimerida.gr τα FinCEN Files φέρνουν στο φως τον τρόπο με τον οποίο τράπεζες κάνουν τα στραβά μάτια στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, με τη νέα διαρροή απόρρητων κυβερνητικών εγγράφων των ΗΠΑ να αποκαλύπτει στοιχεία και αναφορές για «πιθανή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» μέσω φιλανθρωπιών εκατομμυρίων.
22|09|2020 | 21:10

Τα σκάνδαλα της Deutsche Bank -Οι αποκαλύψεις των FinCEN Files ξαναρίχνουν τις μετοχές της

Το νέο σκάνδαλο ξεπλύματος τεράστιων ποσών από διεθνείς τραπεζικούς παίκτες, όπως η Deutsche Bank, δείχνει ότι η κορυφαία γερμανική τράπεζα, παρά τις προσπάθειές της, αδυνατεί να αποτινάξει το «αμαρτωλό» παρελθόν της.
22|09|2020 | 17:26

FinCEN Files: Ο Ελληνας καθηγητής που βοήθησε το Ιράν να σπάσει το εμπάργκο -Η δίκη Ρέστη στις ΗΠΑ και η εμπλοκή πρώην κατασκόπων CIA και Μοσάντ

Στις 14 Μαρτίου 2013, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Δράση προσδιορίζει άτομα, εταιρείες και σκάφη με σκοπό την απόκρυψη πωλήσεων πετρελαίου του Ιράν». Ο όρος «δράση» δεν διευκρινιζόταν περαιτέρω. Αυτό που διευκρινιζόταν ήταν ότι επιβάλλονταν κυρώσεις σε έναν Ελληνα επιχειρηματία, καθηγητή, τον Δρα Δημήτρη Κάμπη, «ο οποίος βοήθησε το Ιράν να αποφύγει τις διεθνείς κυρώσεις πετρελαίου», σύμφωνα με όσα ισχυρίζονταν οι ΗΠΑ.
22|09|2020 | 08:25

Οι φόβοι για lockdown και το σκάνδαλο με τα FinCEN files γονατίζουν τα διεθνή χρηματιστήρια

Σε νέα περιδίνηση μπήκαν τα διεθνή χρηματιστήρια -τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και η Wall Street- εξαιτίας του φόβου για lokdown αλλά και υπό το βάρος των αποκαλύψεων για το FinCEN files, το σκάνδαλο με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
21|09|2020 | 19:56

«Βουτιά» για τις μετοχές της HSBC και της Standard Chartered εν μέσω σκανδάλου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Οι μετοχές της HSBC και της Standard Chartered στο Χονγκ Κονγκ κατέγραψαν σήμερα βουτιά ύστερα από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι ίδιες και άλλες τράπεζες διακίνησαν μεγάλα ποσά που φέρονται να είναι παράνομα κεφάλαια για περίπου δύο δεκαετίες παρά τις προειδοποιήσεις για την προέλευση των χρημάτων.
21|09|2020 | 11:54

FinCEN Files: Τι κρύβεται πίσω από τις «αγάπες» Τραμπ-Ερντογάν -Ο γαμπρός του Τούρκου προέδρου και το λαθρεμπόριο χρυσού

Δισεκατομμύρια δολάρια περνούσαν προς το Ιράν, παρά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ, βάσει σχεδίου στο οποίο, σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν σε αμερικανικό δικαστήριο, εμπλέκονταν ο γαμπρός του Ερντογάν αλλά και ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος.
21|09|2020 | 09:27

Νέα διαρροή απόρρητων εγγράφων-Τα FinCEN Files στο iefimerida.gr: Τράπεζες-κολοσσοί εξυπηρετούν ολιγάρχες, εμπόρους ναρκωτικών και τρομοκράτες

Εμπιστευτικές αναφορές δείχνουν πώς τρισεκατομμύρια ύποπτου και βρώμικου χρήματος ρέουν ελεύθερα μέσω μεγάλων τραπεζών και ελεγκτικών μηχανισμών (που δεν λειτουργούν).
20|09|2020 | 20:00