fbpx FinCEN Files στο iefimerida.gr: Νέες αποκαλύψεις -Ολιγάρχες ξέπλεναν βρώμικο χρήμα με... μπότες και εσώρουχα -Ο ρόλος των offshore | ΚΟΣΜΟΣ | iefimerida.gr
×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.
ΚΟΣΜΟΣ
ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

FinCEN Files στο iefimerida.gr: Νέες αποκαλύψεις -Ολιγάρχες ξέπλεναν βρώμικο χρήμα με... μπότες και εσώρουχα -Ο ρόλος των offshore

Τα FinCEN Files αποκλειστικά στο iefimerida.gr
23|09|2020 | 10:56
FinCEN Files: Νέες αποκαλύψεις -Πώς οι ολιγάρχες ξέπλεναν βρώμικο χρήμα αγοράζοντας μπότες και εσώρουχα / Φωτογραφία: Shutterstock

Αποκλειστικά στο iefimerida.gr τα FinCEN Files φέρνουν στο φως τον τρόπο με τον οποίο ολιγάρχες από την Ουκρανία προχωρούσαν στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η νέα διαρροή απόρρητων κυβερνητικών εγγράφων των ΗΠΑ αποκαλύπτει στοιχεία και αναφορές για εμπλοκή συνεργατών του Βίκτορ Γιανουκόβιτς και του Ντόναλντ Τραμπ.

Από τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ – www.icij.org).

Οι αποκαλύψεις έρχονται στα 108 πιο έγκυρα παγκόσμια ΜΜΕ, και για στην Ελλάδα αποκλειστικά στο iefimerida.gr (Χάρης Καρανίκας).

Οι δύο offshore στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και τα δημοσιεύματα για διαφθορά

Τον Ιανουάριο του 2010, όταν ο Βίκτορ Γιανουκόβιτς κέρδισε τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της Ουκρανίας, συστήθηκε και η Νovirex Sales LLP στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ως σκοπός της αναφερόταν η δραστηριοποίηση στο εμπόριο «οικιακών συσκευών», όμως οι εταιρικές καταχωρήσεις έδειχναν ότι κάτι άλλο συνέβαινε.

Ως ιδιοκτήτες της NoviRex εμφανίζονταν δύο offshore εταιρείες, στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, επίσης χωρίς διακριτούς ιδιοκτήτες. Αυτές οι δύο εταιρείες καταχωρήθηκαν ως «ιδιοκτήτες» χιλιάδων ακόμη εταιρειών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έγγραφα δείχνουν επίσης ότι οι δύο εταιρείες που κατείχαν τη NoviRex, κατείχαν επίσης εταιρείες που συνδέονταν σε δημοσιεύματα με διαφθορά στην Ουκρανία.

Τα FinCEN Files αποκαλύπτουν ότι η NoviRex άρχισε σύντομα να προχωρά σε πληρωμές μεγάλου μεγέθους και συχνότητας. Για επιχείρηση οικιακών συσκευών, μερικοί από τους λόγους που η NoviRex έδωσε για τις πληρωμές ήταν περίεργοι: 200.000 δολάρια για «εσώρουχα» από μια εταιρεία των Βρετανικών Παρθένων Νήσων. . . 34.000 δολάρια για «αυτοκόλλητα πληκτρολογίων» από εταιρεία του Χονγκ Κονγκ. . . σχεδόν 400.000 δολάρια για «μπότες» από άλλη εταιρεία του Χονγκ Κονγκ.
Αν και η NoviRex κινούσε εκατομμύρια δολάρια μέσω του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος, οι οικονομικές της καταστάσεις έδειχναν ότι ήταν ουσιαστικά «ετοιμοθάνατη», καθώς εμφάνιζε ότι δαπανά λιγότερα από 2.500 δολάρια ετησίως.

Από τις τράπεζες, σε διαβόητα κέντρα νομιμοποίησης εσόδων

Η NoviRex απέστειλε όλες τις πληρωμές της από τράπεζες σε διαβόητα κέντρα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της ABLV Bank της Λετονίας.
Αλλά για να μετακινήσει χρήματα διεθνώς, η NoviRex χρειαζόταν περισσότερα από τις «αμφιλεγόμενες» λετονικές τράπεζες. Χρειαζόταν ένα διεθνές ίδρυμα. Και εδώ εμφανίζεται η JPMorgan Chase.

Ποια κανονική εταιρεία αγοράζει υπολογιστές, εσώρουχα και κουβάδες;

Δύο ειδικοί σε θέματα οικονομικού εγκλήματος που εξέτασαν τις συναλλαγές της NoviRex κατόπιν αιτήματος του ICIJ δήλωσαν ότι τα σημάδια ξεπλύματος χρήματος ήταν σαφή. Η συμπεριφορά της Novirex δεν έμοιαζε με αυτή νόμιμης επιχείρησης. «Αν ήμουν στην JPMorgan και έβλεπα κάτι τέτοιο, θα σκεφτόμουν: “Αυτό είναι τρομερό”, είπε ένας από τους ειδικούς, πρώην αστυνομικός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Μάρτιν Γουντς. "Ποια κανονική εταιρεία αγοράζει υπολογιστές, εσώρουχα και κουβάδες;"».

Στις αρχές του 2014, καθώς οι πολίτες στην Ουκρανία πλημμυρίζουν τους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν κατά του προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς, του επικεφαλής του προεδρικού γραφείου Αντρίι Κλιούγιεφ και άλλων κυβερνητικών παραγόντων, η NoviRex είχε ήδη μεταφέρει περισσότερα από 188 εκατομμύρια δολάρια.

Ο συνεργάτης του Τραμπ και οι μυστικές πληρωμές από Ουκρανούς ολιγάρχες

Λίγο καιρό αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ εξελέγη 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ, το υπουργείο Δικαιοσύνης όρισε τον Ρόμπερτ Μόλες ως ειδικό σύμβουλο για να διερευνήσει την ενδεχόμενη παρέμβαση της Ρωσίας στις εκλογές και άλλα θέματα που σχετίζονται με τον Τραμπ και τους συνεργάτες του.
Ένας από αυτούς τους συνεργάτες ήταν ο Πολ Μάναφορτ, ο πρώην επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Αμερικανού προέδρου. Ο Μάναφορτ είχε επίσης υπηρετήσει ως σύμβουλος για τον πρώην πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βίκτορ Γιανουκόβιτς.
Τα FinCEN Files δείχνουν ότι υπάλληλοι της JPMorgan εξέφραζαν την ανησυχία τους για αναφορές στον ουκρανικό Τύπο σχετικά με μυστικές πληρωμές σε ελεγχόμενες από τον Μάναφορτ εταιρείες-κελύφη, οι οποίες είχαν μεταμφιεστεί σε «πληρωμές για εξοπλισμό υπολογιστών». Η NoviRex είχε πραγματοποιήσει τέτοιες πληρωμές.

Στη δίκη του Μάναφορτ το 2018, η NoviRex εμφανίστηκε ως μία από τις εταιρείες-κελύφη που χρησιμοποιούσαν οι Ουκρανοί ολιγάρχες για να διοχετεύσουν πληρωμές προς τον Μάναφορτ.
Συνολικά, η NoviRex πλήρωσε κρυφά 4.190.111 δολάρια στον Μάναφορτ εκ μέρους του Κόμματος των Περιφερειών του Γιανουκόβιτς. Ο πρώην επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ καταδικάστηκε τελικά για τραπεζική απάτη, αποτυχία αναφοράς τραπεζικού λογαριασμού και άλλα εγκλήματα. Σε μια από τις δοκιμές της Manafort, ο πρώην συνεργάτης του, Rick Gates, αποκάλυψε τελικά το άτομο πίσω από το NoviRex: ήταν ο Κλιούγιεφ, το δεξί χέρι του Γιανουκόβιτς. Η βοήθεια που παρείχε η JPMorgan στην εταιρεία του Κλιούγιεφ δεν αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

Συναλλαγές 230 εκατομμυρίων δολαρίων από το 2010 έως το 2015

Συνολικά, στα FinCEN Files φαίνεται ότι η JPMorgan διαβίβασε 706 συναλλαγές συνολικού ύψους τουλάχιστον 230 εκατομμυρίων δολαρίων για τη NoviRex από το 2010 έως το 2015. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού διατέθηκε σε εταιρείες που έχουν συσταθεί σε φορολογικούς παραδείσους.

Ποιοι συμμετέχουν στα FinCEN Files

Τα FinCEN Files περιλαμβάνουν περισσότερες από 2.100 αναφορές ύποπτης δραστηριότητας που έχουν υποβληθεί από τράπεζες και άλλες χρηματοοικονομικές εταιρείες στο Δίκτυο Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (Financial Crimes Enforcement Network – FinCEN) του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. Η συγκεκριμένη υπηρεσία αποτελεί μια μονάδα πληροφοριών στην καρδιά του παγκόσμιου συστήματος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Το BuzzFeed News (www.buzzfeednews.com) έλαβε τα αρχεία και τα μοιράστηκε με τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ). Το ICIJ οργάνωσε και συντόνισε μια ομάδα περισσότερων από 400 δημοσιογράφων από 110 μέσα ενημέρωσης σε 88 χώρες για τη διερεύνηση του κόσμου των τραπεζών και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Ενδεικτικά στα μέσα ενημέρωσης που έλαβαν μέρος στα FinCEN Files περιλαμβάνονται:

  • BBC – Ηνωμένο Βασίλειο
  • LeMonde– Γαλλία
  • Sueddeutsche Zeitung, NDR - Γερμανία
  • L’Espresso – Ιταλία
  • El Confidencial - Ισπανία
  • Irish Times – Ιρλανδία
  • NBC, Miami Herald - ΗΠΑ
  • CBC/Radio Canada - Καναδάς
  • The Indian Express – Ινδία
  • Asahi Simbun - Ιαπωνία
  • OCCRP (Διεθνής δημοσιογραφική ομάδα για θέματα Οργανωμένου Εγκλήματος και Διαφθοράς)

Το άρθρο έχει πνευματικά δικαιώματα και απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση του, με αστικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες


ΣΧΟΛΙΑ