Μία Κινέζα καταδικάστηκε για τον ρόλο της σε απάτη με bitcoin μετά την κατάσχεση, που θεωρείται η μεγαλύτερη στον κόσμο, κρυπτονομισμάτων αξίας άνω των 6 δισ. ευρώ.
Η Zhimin Qian, γνωστή και ως Yadi Zhang, 45 ετών, ενορχήστρωσε μια απάτη στην Κίνα μεταξύ 2014 και 2017 από την οποία ζημιώθηκαν 128.000 άνθρωποι. Φύλαγε τα έσοδα σε bitcoin, όμως το 2018 βρετανικές αρχές έκαναν έφοδο σε μια έπαυλη στο Χάμπστεντ και κατέσχεσαν συσκευές της που περιείχαν 61.000 bitcoin, αξίας άνω των 6 δισ. ευρώ σε σημερινές τιμές.
Η Μητροπολιτική αστυνομία πιστεύει ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεμονωμένη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στον κόσμο. Η Qian δήλωσε ένοχη στο δικαστήριο τη Δευτέρα για την απόκτηση κρυπτονομισμάτων που αποτελούσαν προϊόν εγκλήματος και την κατοχή τους μεταξύ Οκτωβρίου 2017 και Απριλίου 2024.
Είχε φύγει από την Κίνα χρησιμοποιώντας πλαστό διαβατήριο και εγκαταστάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ένα χρόνο αργότερα επιχείρησε να ξεπλύνει τα χρήματα αγοράζοντας ακίνητα με τη βοήθεια της Jian Wen, μίας 43χρονης Κινέζας που εργαζόταν σε κατάστημα takeaway και η οποία καταδικάστηκε σε φυλάκιση έξι ετών και οκτώ μηνών για τη συμμετοχή της στην απάτη τον Μάιο του 2024. Η Wen μετακόμισε με την Qian σε ένα σπίτι έξι υπνοδωματίων στο Χάμπστεντ Χιθ, στο βόρειο Λονδίνο, τον Σεπτέμβριο του 2017. Ενώ ξέπλενε τα έσοδα της απάτης, οδηγούσε Mercedes και 18 μήνες μετά πήρε και τον γιο της στη χώρα για να φοιτήσει σε ιδιωτικό σχολείο. Υποστήριξε ότι δεν γνώριζε ότι τα bitcoin προέρχονταν από έσοδα απάτης και ισχυρίστηκε ότι η Qian την είχε εξαπατήσει. Υποστήριξε επίσης ότι βοήθησε την Qian να διευθύνει μια επιχείρηση κοσμημάτων που είχε υποκαταστήματα στη Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία και την Κίνα. Τον Γενάρη δικαστής διέταξε να αποπληρώσει περισσότερα από 3 εκατομμύρια λίρες εντός τριών μηνών ή να εκτίσει άλλα επτά χρόνια φυλάκισης. Το ποσό που μπορεί να ανακτηθεί προέρχεται από bitcoin και δύο ακίνητα στο Ντουμπάι
Η Qian είχε διαφύγει μετά την έφοδο της αστυνομίας στην έπαυλη του Χάμπστεντ, όπου κατασχέθηκε ένα χρηματοκιβώτιο που περιείχε ψηφιακά πορτοφόλια με τεράστια ποσά σε bitcoin.
Τι δήλωσε η αστυνομία για την απάτη με τα bitcoin
Σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία «αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου και μεταξύ των υποθέσεων κρυπτονομισμάτων με την υψηλότερη αξία παγκοσμίως».
Η Isabella Grotto, η οποία ηγήθηκε της έρευνας, τόνισε ότι η Zhimin Qian, είχε διαφύγει της δικαιοσύνης για πέντε χρόνια και η σύλληψή της πυροδότησε μια πολύπλοκη έρευνα που απαιτούσε αποδεικτικά στοιχεία και προσεκτική εξέταση χιλιάδων εγγράφων.
H Qian αναμένει την ανακοίνωση της ποινής της.
Πηγή: Guardian