Η Ομάδα Ανάληψης Οικονομικής Δράσης (FATF) έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στην Τουρκία. Αν η χώρα δεν αντιμετωπίσει το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, θα μπει στην «γκρίζα λίστα» των χωρών με ανεπαρκείς οικονομικούς ελέγχους.
Η FATF σε έκθεσή της επισημαίνει τα κενά στην προσπάθεια της Τουρκίας να αποτρέψει τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής. Χαρακτηριστικό είναι πως από τους 11 τομείς ελέγχου, η Τουρκία θα πρέπει να κάνει μεγάλες ή ριζικές βελτιώσεις στους 9! Επειτα από αυτά τα ευρήματα, η Τουρκία τίθεται υπό επιτήρηση για έναν χρόνο και σε περίπτωση που δεν προχωρήσει σε βελτιώσεις, ενδέχεται να μπει στην «γκρίζα λίστα».
Τι πρέπει να κάνει η Τουρκία
Η Τουρκία θα πρέπει να κάνει ριζικές βελτιώσεις, σε μέτρα παγώματος κεφαλαίων που συνδέονται με την τρομοκρατία, ή τρομοκρατικές οργανώσεις και τους χρηματοδότες της, επισημαίνει το διεθνές παρατηρητήριο για το ξέπλυμα χρήματος.
Η έκθεση αναφέρει ακόμη ότι η Τουρκία έχει χαμηλό δείκτη καταδικαστικών αποφάσεων για υποθέσεις χρηματοδότησης τρομοκρατίας και παραθέτει στοιχεία των αρχών σύμφωνα με τα οποία περισσότερα από 6.000 άτομα που διώχθηκαν ποινικά, για σχετικά αδικήματα το 2017, μόλις 115 καταδικάστηκαν.
Επιπλέον, η Τουρκία, θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για να αποτρέψει «τη συγκέντρωση, τη διακίνηση και τη χρήση κεφαλαίων για όπλα μαζικής καταστροφής», υπογραμμίζει το διεθνές παρατηρητήριο, σύμφωνα με το ΑΠΕ, σημειώνοντας ότι η Τουρκία κινείται αργά στην εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα.
Τέλος, η FATF ζητά από την Τουρκία να ενισχύσει τη χρήση χρηματοοικονομικών πληροφοριών στις υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος και να αναπτύξει μια εθνική στρατηγική στην έρευνα και στη δίωξη διαφορετικών τύπων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.