fbpx ξέπλυμα χρήματος | από το iefimerida.gr

ξέπλυμα χρήματος

Όλες οι ειδήσεις και τα τελευταία νέα για το tag ξέπλυμα χρήματος

Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος στο Κονγκό

Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Ντιντιέ Ρέιντερς, ο οποίος προτάθηκε για να είναι επίτροπος αρμόδιος για το χαρτοφυλάκιο της Δικαιοσύνης (συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων του κράτους δικαίου) στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντιμετωπίζει προκαταρκτική έρευνα με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος στην ΛΔ Κονγκό.
15|09|2019 | 17:50

NYT: Υπό έρευνα η Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος

Οι αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές ερευνούν κατά πόσο η Deutsche Bank συμμορφώθηκε με τους νόμους που στόχο είχαν να αποτρέψουν το ξέπλυμα χρήματος και άλλα αδικήματα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας NΥΤ.
20|06|2019 | 12:14

Μειώθηκε από οκτώ σε τρία έτη η ποινή φυλάκισης του Παπαγεωργόπουλου

Σε φυλάκιση τριών ετών μετέτρεψε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο την ποινή της οκταετούς κάθειρξης που είχε επιβληθεί πρωτόδικα στον τέως δήμαρχο Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλο, για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα»).
24|04|2019 | 14:52