Αναρτήθηκε σήμερα για δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών«Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α' 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας- Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334)».
28|08|2020 | 23:06
Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, παρουσίασε σήμερα η Κομισιόν, προσβλέποντας και στον παγκόσμιο ρόλο της ΕΕ στον τομέα αυτό.
07|05|2020 | 20:25
Αντιμέτωπη με κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και κακοδιαχείριση το διάστημα που είχε τα ηνία της Sonangol, εθνικής πετρελαϊκής εταιρείας της Ανγκόλας, βρίσκεται η πλουσιότερη γυναίκα της Αφρικής, Ιζαμπέλ Ντος Σάντος.
23|01|2020 | 12:25
Η Ομάδα Ανάληψης Οικονομικής Δράσης (FATF) έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στην Τουρκία. Αν η χώρα δεν αντιμετωπίσει το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, θα μπει στην «γκρίζα λίστα» των χωρών με ανεπαρκείς οικονομικούς ελέγχους.
16|12|2019 | 22:36
Μελέτη του ΔΝΤ για τις αιτίες, τις συνέπειες και το μέγεθος της παραοικονομίας (shadow economy) στην Ευρώπη έρχεται να ταράξει ξανά τα νερά.
16|12|2019 | 07:00
Απόλυτα παραπλανητικό χαρακτήρισε ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, το άρθρο των Financial Times για τον Ποινικό Κώδικα, σε επιστολή του προς την εφημερίδα.
18|11|2019 | 16:42
Σε μία συγκεκριμένη τροπολογία του Ποινικού Κώδικα εστιάζουν οι Financial Times, σχολιάζοντας ότι είναι αντίθετη με τις διεθνείς πρακτικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του ξεπλύματος χρήματος.
14|11|2019 | 04:50
Ο πρώην επικεφαλής της Danske Bank στην Εσθονία, ο Αιβαρ Ρέχε, που ήταν μάρτυρας σε έρευνα για ξέπλυμα χρήματος, βρέθηκε νεκρός από την αστυνομία στην Εσθονία.
25|09|2019 | 16:20
Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Ντιντιέ Ρέιντερς, ο οποίος προτάθηκε για να είναι επίτροπος αρμόδιος για το χαρτοφυλάκιο της Δικαιοσύνης (συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων του κράτους δικαίου) στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντιμετωπίζει προκαταρκτική έρευνα με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος στην ΛΔ Κονγκό.
15|09|2019 | 17:50
Οι αρχές της Μαλαισίας απήγγειλαν σήμερα κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος σε έναν από τους παραγωγούς της ταινίας «Ο Λύκος της Wall Street».
05|07|2019 | 13:22
Οι αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές ερευνούν κατά πόσο η Deutsche Bank συμμορφώθηκε με τους νόμους που στόχο είχαν να αποτρέψουν το ξέπλυμα χρήματος και άλλα αδικήματα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας NΥΤ.
20|06|2019 | 12:14
Σήμα κινδύνου για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος – και μάλιστα εκατοντάδων δισ. δολαρίων ετησίως ανά την υφήλιο- που σχετίζεται με τα freeports εκπέμπουν οι Washington Times.
22|05|2019 | 14:30
Σε φυλάκιση τριών ετών μετέτρεψε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο την ποινή της οκταετούς κάθειρξης που είχε επιβληθεί πρωτόδικα στον τέως δήμαρχο Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλο, για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα»).
24|04|2019 | 14:52
