fbpx ξέπλυμα χρήματος | από το iefimerida.gr

ξέπλυμα χρήματος

Όλες οι ειδήσεις και τα τελευταία νέα για το tag ξέπλυμα χρήματος

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το φορολογικό νομοσχέδιο
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/9

Σε διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος -Τι προβλέπει

Αναρτήθηκε σήμερα για δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών«Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α' 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας- Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334)».
28|08|2020 | 23:06

Κομισιόν: Αυτό είναι το σχέδιο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, παρουσίασε σήμερα η Κομισιόν, προσβλέποντας και στον παγκόσμιο ρόλο της ΕΕ στον τομέα αυτό.
07|05|2020 | 20:25

Ιζαμπέλ Ντος Σάντος: Η πλουσιότερη γυναίκα της Αφρικής αντιμέτωπη με κατηγορίες για διαφθορά στην Ανγκόλα

Αντιμέτωπη με κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και κακοδιαχείριση το διάστημα που είχε τα ηνία της Sonangol, εθνικής πετρελαϊκής εταιρείας της Ανγκόλας, βρίσκεται η πλουσιότερη γυναίκα της Αφρικής, Ιζαμπέλ Ντος Σάντος.
23|01|2020 | 12:25

Κίνδυνος για Τουρκία να μπει στην «γκρίζα λίστα»- Για χρηματοδότηση τρομοκρατίας και ξέπλυμα

Η Ομάδα Ανάληψης Οικονομικής Δράσης (FATF) έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στην Τουρκία. Αν η χώρα δεν αντιμετωπίσει το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, θα μπει στην «γκρίζα λίστα» των χωρών με ανεπαρκείς οικονομικούς ελέγχους.
16|12|2019 | 22:36

FT: Ανησυχία για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα για το ξέπλυμα χρήματος

Σε μία συγκεκριμένη τροπολογία του Ποινικού Κώδικα εστιάζουν οι Financial Times, σχολιάζοντας ότι είναι αντίθετη με τις διεθνείς πρακτικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του ξεπλύματος χρήματος.
14|11|2019 | 04:50

Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος στο Κονγκό

Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Ντιντιέ Ρέιντερς, ο οποίος προτάθηκε για να είναι επίτροπος αρμόδιος για το χαρτοφυλάκιο της Δικαιοσύνης (συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων του κράτους δικαίου) στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντιμετωπίζει προκαταρκτική έρευνα με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος στην ΛΔ Κονγκό.
15|09|2019 | 17:50

NYT: Υπό έρευνα η Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος

Οι αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές ερευνούν κατά πόσο η Deutsche Bank συμμορφώθηκε με τους νόμους που στόχο είχαν να αποτρέψουν το ξέπλυμα χρήματος και άλλα αδικήματα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας NΥΤ.
20|06|2019 | 12:14

Μειώθηκε από οκτώ σε τρία έτη η ποινή φυλάκισης του Παπαγεωργόπουλου

Σε φυλάκιση τριών ετών μετέτρεψε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο την ποινή της οκταετούς κάθειρξης που είχε επιβληθεί πρωτόδικα στον τέως δήμαρχο Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλο, για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα»).
24|04|2019 | 14:52