ξέπλυμα χρήματος

Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Ντιντιέ Ρέιντερς, ο οποίος προτάθηκε για να είναι επίτροπος αρμόδιος για το χαρτοφυλάκιο της Δικαιοσύνης (συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων του κράτους δικαίου) στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντιμετωπίζει προκαταρκτική έρευνα με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος στην ΛΔ Κονγκό.

Οι αρχές της Μαλαισίας απήγγειλαν σήμερα κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος σε έναν από τους παραγωγούς της ταινίας «Ο Λύκος της Wall Street».

Οι αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές ερευνούν κατά πόσο η Deutsche Bank συμμορφώθηκε με τους νόμους που στόχο είχαν να αποτρέψουν το ξέπλυμα χρήματος και άλλα αδικήματα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας NΥΤ.

Σήμα κινδύνου για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος – και μάλιστα εκατοντάδων δισ. δολαρίων ετησίως ανά την υφήλιο- που σχετίζεται με τα freeports εκπέμπουν οι Washington Times.

Σε φυλάκιση τριών ετών μετέτρεψε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο την ποινή της οκταετούς κάθειρξης που είχε επιβληθεί πρωτόδικα στον τέως δήμαρχο Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλο, για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα»).