Ένοχος για τη συμμετοχή του σε μία από τις μεγαλύτερες κλοπές Bitcoin στην ιστορία των ΗΠΑ δήλωσε ένας 22χρονος από τη Σιγκαπούρη, ο οποίος μαζί με συνεργούς του φέρεται να απέσπασε κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 245 εκατ. δολαρίων από κάτοικο της Ουάσινγκτον!
- Ο Lam και οι συνεργοί του, προσποιούμενοι εκπροσώπους της Google, εξαπάτησαν κάτοικο της Ουάσινγκτον. Απέκτησαν πρόσβαση στους λογαριασμούς του, αποσπώντας περισσότερα από 4.100 Bitcoin, συνολικής αξίας άνω των 245 εκατομμυρίων δολαρίων.
- Το κύκλωμα, που δρούσε από τον Οκτώβριο του 2023, αποτελούνταν από άτομα από διάφορες χώρες που γνωρίστηκαν σε πλατφόρμες gaming. Ο Lam είχε κεντρικό ρόλο, εντοπίζοντας τα θύματα και συντονίζοντας τις ενέργειες.
- Αμέσως μετά την κλοπή, ο Lam χρησιμοποίησε τα κλεμμένα κρυπτονομίσματα για να αγοράσει πάνω από 30 πολυτελή αυτοκίνητα, πανάκριβα ρολόγια και να διοργανώσει πάρτι με λογαριασμούς εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων σε νυχτερινά κέντρα.
- Ο Lam συνελήφθη στο Μαϊάμι από το FBI, παρότι είχε προειδοποιηθεί για την επικείμενη επιχείρηση. Αποτελεί τον 11ο κατηγορούμενο που δηλώνει ένοχος στην υπόθεση, με την ποινή του να μην έχει οριστεί ακόμη.
Ο Malone Lam, ο οποίος εγκατέλειψε το σχολείο στην όγδοη τάξη και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ, δήλωσε την Τρίτη ένοχος για συνωμοσία που αφορά οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα.
Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 20 χρόνια.
Η υπόθεση αποκαλύπτει ένα απίστευτο κύκλωμα κυβερνοεγκλήματος, αλλά και μια εξίσου εντυπωσιακή συνέχεια: μέσα σε λίγες εβδομάδες, o 22χρονος και οι συνεργοί του μετέτρεψαν μέρος των κλεμμένων bitcoin σε πανάκριβα αυτοκίνητα και ρολόγια, πολυτελείς κατοικίες και ξέφρενα πάρτι.
Η απάτη των 245 εκατ. δολαρίων
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, τον Αύγουστο του 2024 ο Lam και συνεργοί του έβαλαν στο στόχαστρο έναν κάτοικο της Ουάσινγκτον.
Χρησιμοποίησαν τεχνικές «social engineering», προσποιούμενοι εκπροσώπους της Google και του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Gemini.
Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να χειραγωγήσουν το θύμα ώστε να τους δώσει πρόσβαση στον λογαριασμό του στο Google Drive και να αποκαλύψει κωδικούς ασφαλείας.
Οι δράστες απέκτησαν έτσι πρόσβαση στα κρυπτονομίσματά του και σύμφωνα με τις Αρχές ο Lam κατάφερε να μεταφέρει περισσότερα από 4.100 Bitcoin, συνολικής αξίας άνω των 245 εκατ. δολαρίων.
Το κύκλωμα φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δράση του ήδη από τον Οκτώβριο του 2023 και να συνέχισε τουλάχιστον έως τον Μάιο του 2025.
Οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, γνωρίστηκαν μέσω διαδικτυακών πλατφορμών gaming και προέρχονταν από διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ αλλά και από άλλες χώρες.
Ο Lam φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στην οργάνωση, καθώς εντόπιζε θύματα και συντόνιζε τις ενέργειες των συνεργών του.
Ferrari, Lamborghini και πάρτι με λογαριασμούς εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων
Αμέσως μετά την κλοπή των Bitcoin το κύκλωμα φέρεται να επιδόθηκε σε ένα όργιο αγορών ειδών πολυτελείας και ξέφρενης ζωής.
Οι αρχές υποστηρίζουν ότι ο Lam χρησιμοποίησε τα κλεμμένα κρυπτονομίσματα για να αγοράσει περισσότερα από 30 αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων ειδικά διαμορφωμένες Porsche, Lamborghini και Ferrari.
Η αξία ορισμένων από αυτά έφτανε τα 3,8 εκατ. δολάρια.
Φέρεται επίσης να αγόρασε ένα ρολόι αξίας περίπου 2 εκατ. δολαρίων, ενώ χρήματα από τη λεία των Bitcoin διοχετεύτηκαν σε πολυτελή σπίτια που νοικιάστηκαν σε Λος Άντζελες, Χάμπτονς και Μαϊάμι.
Τα πάρτι στα νυχτερινά κέντρα ήταν ακόμη πιο προκλητικά.
Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, οι δαπάνες έφταναν ακόμη και τα 500.000 δολάρια ανά επίσκεψη, ενώ σε ένα μόνο βράδυ σε κλαμπ του Λος Άντζελες ο Lam φέρεται να ξόδεψε 569.000 δολάρια!.
Στα αντικείμενα που αγοράστηκαν με τα κλεμμένα χρήματα περιλαμβάνονταν επίσης πανάκριβα ρολόγια, πολυτελή ρούχα και τσάντες Hermès Birkin, ορισμένες από τις οποίες, σύμφωνα με τις αρχές, πετάχτηκαν στο πλήθος κατά τη διάρκεια πάρτι σε κλαμπ.
Το lifestyle περιλάμβανε ακόμη ιδιωτικά τζετ και προσωπική ομάδα ιδιωτικής ασφάλειας.
«Δεν πίστευα ότι θα ήταν τόσο τρελό»
Το ξέφρενο πάρτι, ωστόσο, κράτησε περίπου έναν μήνα.
Ο Lam συνελήφθη στο Μαϊάμι από πράκτορες του FBI. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ένας εν ενεργεία ή πρώην αξιωματούχος των αρχών που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας είχε ενημερώσει τον Lam ότι οι αρχές ετοιμάζονταν να τον συλλάβουν.
Ακόμη και μετά τη σύλληψή του, ο 22χρονος φέρεται να συζήτησε την υπόθεση με συνεργούς του.
«Πάντα μιλούσαμε για το πώς θα ήταν αν έπεφτα, αλλά ποτέ δεν πιστεύαμε ότι θα ήταν τόσο τρελό», φέρεται να είπε σε καταγεγραμμένη τηλεφωνική συνομιλία από τη φυλακή, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.
Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο δικαστής τον ρώτησε μάλιστα εάν θυμόταν ποια από τα αυτοκίνητα είχε αγοράσει προσωπικά.
Η απάντηση του Lam ήταν χαρακτηριστική: «Θα χρειαζόμουν λίγο χρόνο».
Ο Lam είναι ένας από τους 18 κατηγορούμενους στην υπόθεση και ο 11ος που δηλώνει ένοχος.
Η αμερικανική Δικαιοσύνη χαρακτηρίζει την υπόθεση σημαντική επιτυχία στην προσπάθεια εξάρθρωσης ενός διεθνούς δικτύου που φέρεται να στόχευε θύματα μέσω εξαπάτησης, υποκλοπής προσωπικών δεδομένων και πρόσβασης σε πορτοφόλια Bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων.
«Αν δημιουργήσεις μια αυτοκρατορία κυβερνοεγκλήματος, θα σε βρούμε, θα διαλύσουμε την επιχείρησή σου και θα σε οδηγήσουμε ενώπιον της Δικαιοσύνης», δήλωσε η εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια, Jeanine Pirro.
Η ημερομηνία για την ανακοίνωση της ποινής του Lam δεν έχει ακόμη οριστεί.