Πάνω από 200 άτομα είχαν επιστρατεύσει ως «αχυράνθρωπους» τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τους οποίους χρησιμοποιούσαν ως «μπροστινούς» σε 380 επιχειρήσεις προκειμένου να εισπράττουν οι ίδιοι το ΦΠΑ.
Συνολικά 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός συνελήφθησαν σήμερα το πρωί σε μια υπόθεση όπου φαίνεται ότι με τις πρακτικές τους έχουν αφήσει φέσι 43.000.000 ευρώ στο δημόσιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί στη ΓΑΔΑ.
Από τις 380 επιχειρήσεις, οι 317 είχαν ήδη δημιουργήσει οφειλές 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ.
Οι ελεγκτές έφτασαν στα ίχνη τους μέσω του ειδικού αλγόριθμου που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών, καθώς και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών.
Πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος του ΣΔΟΕ αποκαλύπτει στο iefimerida πώς γίνονται αυτές οι απάτες
Σύμφωνα με πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος του ΣΔΟΕ που μιλά στο iefimerida.gr, πρόκειται για κλασική περίπτωση απάτης.
Όπως εξηγεί, σε τέτοιου είδους απάτες οι εγκέφαλοι δίνουν χαρτζιλίκι σε ηλικιωμένους ή ακόμη και αλλοδαπούς «για να πάρουν τις ταυτότητες ή τα έγγραφά τους και να ανοίξουν εταιρείες», με στόχο «να εκδώσουν τιμολόγια, τα οποία καταχωρούν ως έξοδα σε συνεργάτες τους, με αποτέλεσμα να συμψηφίζουν τον φόρο προστιθέμενης αξίας και τα χρήματα να μπαίνουν στις τσέπες τους. Το δεύτερο όφελος των μελών τέτοιων εγκληματικών οργανώσεων είναι ότι οι επιβαρύνσεις εισοδήματος και άλλες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εκπροσώπηση των εταιρειών δεν εμφανίζονται σε υπαρκτά φυσικά πρόσωπα αλλά στους ''αχυράνθρωπους'', και έτσι δεν τα πληρώνει κανείς».
Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ
«Ένα πολύ καλά οργανωμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων, που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι καταστημάτων και λοιπών επιχειρήσεων εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Πρόκειται για κύκλωμα, με τη μορφή εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο χρησιμοποιούσε 205 άτομα, αλλοδαπής κυρίως καταγωγής, ως υπευθύνους 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.
Οι επικεφαλής του κυκλώματος είναι 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.
Οι ελεγκτές έφτασαν στα ίχνη τους, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών του ειδικού αλγόριθμου που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών, καθώς και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών.
Συγκεκριμένα, το καμπανάκι του αλγορίθμου χτύπησε όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις, που είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ, ''εξαφανίζονταν'' όταν προέκυπτε έλεγχος και στη θέση τους εμφανιζόταν άλλη εταιρεία, με άλλο ΑΦΜ.
Στα 11 σπίτια κατασχέθηκαν:
- Μετρητά 100.000 ευρώ
- 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων, οι οποίες ανήκαν στα φυσικά πρόσωπα (αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα)
- Πλήθος εγγράφων με τα στοιχεία των αχυρανθρώπων και των εταιρειών-κέλυφος
- 110 σφραγίδες, που ανήκαν σε διάφορες εταιρείες
- Συσκευές POS
- Σκληροί δίσκοι
- 4 φορητοί υπολογιστές
- 1 tablet
- 3 desktop
- Καρτοκινητά
- Ένας μετρητής χαρτονομισμάτων
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής».