Προκειμένου να καρπώνεται τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο φερόμενος αρχηγός είχε επιστρατεύσει ολόκληρη την οικογένειά του, εκεί όπου κατέληγαν τα χρήματα, τα οποία στη συνέχεια ο ίδιος διαχειριζόταν.
Πρόκειται για τη μητέρα, τον πατέρα, τον αδελφό, τον θείο και τον γαμπρό του.
Η νέα εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, του επονομαζόμενου ελληνικού FBI, είχε έδρα την Κοζάνη και φέρεται να δρούσε από το 2019.
Οι συλλήψεις ανέρχονται σε 14, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 39 άτομα, εκ των οποίων δύο έχουν αποβιώσει.
Ο φερόμενος αρχηγός, αγρότης από τον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, φέρεται να ήταν πίσω από το εμπλεκόμενο Κέντρο Υποδοχής Αιτήσεων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά τέσσερις.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο διαχειριστής του επίμαχου Κέντρου, το οποίο βρισκόταν στην Κοζάνη, ενώ εκείνος ήταν κάτοικος Αγρινίου. Παράλληλα, συνελήφθη ακόμα ένας υπάλληλος, ο οποίος ήταν αρμόδιος για την οριστικοποίηση των επίμαχων αιτήσεων.
Παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη: Ξεπερνά τα 2,4 εκατ. ευρώ η ζημιά
Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, οι εκτάσεις που δηλώνονταν στις Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης ανήκαν στην πραγματικότητα στον ΔΕΔΔΗΕ, στους Δήμους Κοζάνης και Βέροιας, σε υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ακόμα και σε ψυχιατρική κλινική, ιερούς ναούς και ΧΥΤΑ.
Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σχηματίστηκε μεταξύ άλλων για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση. Το συνολικό παράνομο όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα από το 2019 έως το 2024 ξεπερνά τα 2.400.000 ευρώ, ενώ αναμένεται ο προσδιορισμός του ποσού και για το 2025.