Η ανεξάρτητη αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος μπαίνει στις έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.
Στο μικροσκόπιο της αρχής μπαίνουν όχι μόνο όσοι εισέπραξαν παράνομα ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά και πρόσωπα που είχαν διαμεσολαβητικό ρόλο ή ενέκριναν τις επιδοτήσεις.
Η έρευνα που διενεργείται υπό τον επικεφαλής της Αρχής, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, εκτείνεται σε βάθος 5ετίας ή ακόμα και 10ετίας εφόσον υπάρχουν στοιχεία για παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Προκειμένου να εντοπιστούν οι παρανομούντες θα γίνει αντιπαραβολή με τις λίστες των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που ήδη έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ, ώστε να διαπιστωθεί η πορεία της περιουσιακής κατάστασης των εμπλεκομένων. Οι έρευνες περιλαμβάνουν ακόμα και πολιτικά πρόσωπα, εφόσον το διερευνώμενο αδίκημα είναι αυτό του ξεπλύματος μαύρου χρήματος που δεν εμπίπτει στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Εφόσον υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης αδικημάτων -όπως ξέπλυμα ή παράνομος πλουτισμός- ο κ.Βουρλιώτης είναι αποφασισμένος να προχωρήσει σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων.
Η ανεξάρτητη αρχή βρίσκεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς εδώ και επτά μήνες έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας.
Ανησυχία ωστόσο έχει προκαλέσει στην Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος η κακόβουλη παρέμβαση που επιχειρήθηκε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στην επίσημη ιστοσελίδα της, όταν κάποιοι προσπάθησαν να μπουν σε αυτή.