Στο επίκεντρο της έρευνας για το δίκτυο του Φίλιππου Καμπούρη βρίσκεται ένας 59χρονος οδηγός delivery, που εμφανίζεται ως διαχειριστής 13 εικονικών εταιρειών.
Ο οδηγός delivery, ο οποίος στο παρελθόν είχε εμφανιστεί σε τηλεοπτικές εκπομπές ζητώντας εργασία και είχε αναφέρει ότι αντιμετώπιζε χρέος 1.800 ευρώ, φέρεται να ήταν διαχειριστής 13 εικονικών εταιρειών που εντάσσονται, σύμφωνα με την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, στο δίκτυο εξαπάτησης του Φίλιππου Καμπούρη.
Πρόκειται για τον 59χρονο με το προσωνύμιο «Κωλοτούμπας», ο οποίος ήταν ένας από τους σταθερούς θαμώνες των reality εκπομπών του προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, την περίοδο που εκείνος εργαζόταν ως τηλεοπτικός παρουσιαστής.
Όταν εντοπίστηκε από τις Αρχές, ο 59χρονος «αχυράνθρωπος» της οργάνωσης φέρεται να βρισκόταν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εμφανίζεται να έχει καταβάλει ποσό 100.000 ευρώ στις εικονικές εταιρείες του δικτύου.
Οι τραγουδιστές που εμφανίζονται ως εργαζόμενοι στις εταιρείες
Σε ορισμένες από τις συγκεκριμένες εταιρείες είχαν δηλωθεί ο Σώτης Βολάνης, η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Αλέκος Ζαζόπουλος, ο Γιάννης Καψάλης και άλλοι γνωστοί τραγουδιστές, οι οποίοι εργάζονταν στα νυχτερινά κέντρα των κατηγορούμενων μελών της εγκληματικής οργάνωσης.
Όπως ανέφεραν στις καταθέσεις τους στις Αρχές οι τέσσερις καλλιτέχνες, είχαν δηλωθεί στις επίμαχες εταιρείες και πληρώνονταν μέσω αυτών, χωρίς να γνωρίζουν, όπως υποστηρίζουν, τον ρόλο που είχαν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις.
«Συνεννοούμασταν με τον Καμπούρη», φέρεται να υποστήριξαν μιλώντας στα στελέχη του Ελληνικού FBI.
Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να καταθέσουν ακόμη έξι τραγουδιστές.
«Είμαι αθώος, είναι σκευωρία», λέει ο Φίλιππος Καμπούρης
Κατά την έξοδό του από τη ΓΑΔΑ και πριν μεταφερθεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων, το πρωί της Τετάρτης, ο Φίλιππος Καμπούρης δήλωσε: «Είμαι αθώος, δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες. Είναι σκευωρία».
Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών βαριές ποινικές διώξεις, οι οποίες αφορούν πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.
Οι κατηγορίες, κατά περίπτωση, αφορούν εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, καθώς και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.
Από την έρευνα στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του, των εταιρειών που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης και των «αχυρανθρώπων», προκύπτει ότι από το 2021 μέχρι σήμερα καταγράφηκαν πιστώσεις ύψους 630.376,40 ευρώ και χρεώσεις 698.214,60 ευρώ.
Παράλληλα, οι αναλήψεις μετρητών ανέρχονται συνολικά σε 2.218.406,30 ευρώ.
Ο «Κωλοτούμπας» από τις τηλεοπτικές εκπομπές στις εταιρείες
Η παρουσία του «Κωλοτούμπα» στις εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη καταγράφεται ήδη από το 2008. Τότε εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή που παρουσίαζε ο ίδιος, ζητώντας μεταξύ άλλων να βρει οποιαδήποτε μορφή εργασίας.
Το 2010 εμφανίζεται εκ νέου ως άνεργος, αναφέροντας αυτή τη φορά ότι έχει χρέος 1.800 ευρώ και ζητώντας βοήθεια μέσω της εκπομπής.
Το 2017, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει, εργαζόταν ως οδηγός delivery σε πιτσαρία. Την ίδια περίοδο, ωστόσο, ο ίδιος άνθρωπος εμφανίζεται, σύμφωνα με την έρευνα, ως διαχειριστής εταιρείας διαφήμισης που συνδέεται με την οργάνωση.
Με βάση τις καταχωρίσεις που έχουν αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ, ο «Κωλοτούμπας» εμφανίζεται να έχει καταβάλει το αρχικό κεφάλαιο για συνολικά 13 μονοπρόσωπες εταιρείες, από το 2013 και μετά.
Τα συγκεκριμένα ποσά, σύμφωνα με την έρευνα, δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που είχε δηλώσει στις αντίστοιχες φορολογικές του δηλώσεις. Παράλληλα, δεν εντοπίζεται αντίστοιχη κίνηση στους τραπεζικούς του λογαριασμούς.
Ενδεικτικά, από το 2022 και μετά, παρά το γεγονός ότι δεν εμφανίζεται καμία πίστωση στους τραπεζικούς του λογαριασμούς και τα υπόλοιπά τους ήταν ουσιαστικά μηδενικά, στο ΓΕΜΗ εμφανίζεται να έχει καταβάλει 100.000 ευρώ στα ταμεία των συγκεκριμένων εταιρειών.
Η σύνδεση με τον ΛΑ.Ο.Σ. και τα νυχτερινά κέντρα
Στο πλαίσιο της έρευνας της Οικονομικής Αστυνομίας εξετάστηκε και χώρος στη Λεωφόρο Κηφισίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, ο αρχικός ιδιοκτήτης φέρεται να εκμίσθωσε τον χώρο σε εταιρεία της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία διαχειρίζεται γνωστό νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.
Στη συνέχεια, η εταιρεία φέρεται να υπεκμίσθωσε τον ίδιο χώρο στον Φίλιππο Καμπούρη και εκείνος με τη σειρά του στον «Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό».
Παρά τα παραπάνω, σύμφωνα με την έρευνα, ούτε το νυχτερινό κέντρο ούτε το πολιτικό κόμμα του φερόμενου ως «εγκεφάλου» της απάτης εμφανίζονται να έχουν δηλώσει έδρα ή υποκατάστημα στη συγκεκριμένη οδό.
Πώς λειτουργούσε το δίκτυο
Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων κατέδειξε, σύμφωνα με τις Αρχές, ότι το δίκτυο αποτελούνταν από 36 νόμιμες και εικονικές εταιρείες και νομικά πρόσωπα.
Στο δίκτυο των παράτυπων συναλλαγών εμφανίζεται και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, το πολιτικό κόμμα του οποίου πρόεδρος είναι ο Φίλιππος Καμπούρης.
Από τις 36 εταιρείες, οι 18 δεν είχαν απασχολήσει ποτέ προσωπικό, ενώ 15 δεν διέθεταν τραπεζικό λογαριασμό. Παράλληλα, εννέα εταιρείες χρησιμοποιούσαν κοινό email επικοινωνίας, 19 είχαν κοινό τηλεφωνικό αριθμό και 14 εμφανίζονταν να έχουν κοινή διεύθυνση έδρας.
Επιπλέον, σε 12 εταιρείες είχε ασφαλιστεί ως εργαζόμενος τουλάχιστον ένα από τα εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα.
Σύμφωνα με την έρευνα, το δίκτυο αποτελούνταν από δύο ομάδες. Η πρώτη είχε ως αντικείμενο τη σύσταση των εταιρειών, με τους κατηγορούμενους επιχειρηματίες να δραστηριοποιούνται νόμιμα σε διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς.
Όταν, όμως, επιθυμούσαν να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους σε άλλους κλάδους, όπως η εστίαση, η ένδυση και τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, χωρίς να αναλαμβάνουν διοικητικές, αστικές και ποινικές ευθύνες, σύμφωνα με την έρευνα προσέφευγαν στη δεύτερη ομάδα, η οποία αποτελούνταν από τους «αχυρανθρώπους».
Οι εικονικές εταιρείες που δημιουργούνταν κατά περίπτωση αναλάμβαναν την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ, χωρίς αυτές να καταλογίζονται στους αφανείς εταίρους και στα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης.
Όπως διαπιστώθηκε, οι περισσότερες από τις εταιρείες αυτές δεν διέθεταν καν τραπεζικούς λογαριασμούς και, σύμφωνα με την έρευνα, λειτουργούσαν ουσιαστικά δημιουργώντας οφειλές προς τον ασφαλιστικό φορέα.
Οι εταιρείες που εμφανίζονται υπό τα στοιχεία των «αχυρανθρώπων» έχουν συνολικές οφειλές προς την ΑΑΔΕ ύψους 3.592.699,72 ευρώ. Παράλληλα, έχουν εκδώσει και λάβει μεγάλο αριθμό φορολογικών στοιχείων και τιμολογίων, συνολικής αξίας άνω των 2.000.000 ευρώ.