Παραγγελία για τη διενέργεια έρευνας και για το αδίκημα της φοροδιαφυγής δόθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών στην αρμόδια ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση του κυκλώματος απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ.
Η ανακρίτρια καλείται να ερευνήσει εάν υπάρχει απόκρυψη εισοδημάτων ή φόρων που έπρεπε να πληρωθούν.
Αναλυτικά, βάσει της εισαγγελικής παραγγελίας θα διερευνηθεί εάν δεν δηλώθηκαν όλα τα εισοδήματα των κατηγορουμένων, εάν δεν αποδόθηκε σωστά ο ΦΠΑ και εάν δηλώθηκαν ανακριβή ή ψευδή στοιχεία για να υπάρξει επιστροφή ΦΠΑ.
Οι συλληφθέντες ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την προσεχή Κυριακή, προκειμένου να ετοιμάσουν τις απολογίες τους.
Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.
Αναλυτικά, η δίωξη κατά περίπτωση αφορά αδικήματα, όπως:
- διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
- ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση
- απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία
- συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ
- νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατ' επάγγελμα
- μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα)