Μια επενδυτική πλατφόρμα, υποσχέσεις για γρήγορα και μεγάλα κέρδη, αναλήψεις χρημάτων που έδιναν στους πρώτους συμμετέχοντες την αίσθηση ασφάλειας και ένα δίκτυο ανθρώπων που εξαπλωνόταν από γνωστό σε γνωστό.
Κάπως έτσι περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο δεκάδες -και, σύμφωνα με τις καταγγελίες, πολύ περισσότεροι- άνθρωποι οδηγήθηκαν να επενδύσουν χρήματα σε ένα σύστημα που σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για υπόθεση απάτης με κρυπτονομίσματα.
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τίποτα δεν έμοιαζε εξαρχής με μια συνηθισμένη διαδικτυακή απάτη. Υπήρχαν άνθρωποι που εμφάνιζαν πραγματικές αναλήψεις, φυσικά γραφεία, ομάδες με χιλιάδες μέλη, μπόνους και ένα οργανωμένο δίκτυο που δημιουργούσε την εντύπωση μιας νόμιμης επενδυτικής δραστηριότητας.
Ένα από τα θύματα της υπόθεσης περιγράφει στο iefimerida βήμα προς βήμα πώς μπήκε στην πλατφόρμα, γιατί πείστηκε ότι τα χρήματά του ήταν ασφαλή, πώς ένα αρχικό κεφάλαιο περίπου 3.000 ευρώ εμφανίστηκε μέσα σε λίγες ημέρες να έχει μετατραπεί σε 15.000-16.000 ευρώ και, τελικά, πώς οι αναλήψεις «πάγωσαν», ενώ άρχισαν να εμφανίζονται νέες απαιτήσεις για διπλασιασμό των κεφαλαίων.
«Αν δεν είχαμε δει αναλήψεις, δεν θα είχαμε μπει», λέει χαρακτηριστικά το θύμα, περιγράφοντας πώς αυτό που αρχικά έμοιαζε με μια επενδυτική ευκαιρία κατέληξε να αφήσει πίσω του δεσμευμένα κεφάλαια και σοβαρά ερωτήματα.
«Φίλος μου μπήκε με 2.000 ευρώ και έκανε αναλήψεις 3.500, πιστέψαμε ότι είναι κάτι πραγματικό»
Όλα ξεκίνησαν από έναν φίλο του θύματος, ο οποίος μπήκε πρώτος στην πλατφόρμα, την άνοιξη. Ξεκίνησε με 2.000 ευρώ, έφτασε περίπου στις 6.000 και έκανε αναλήψεις, μεταξύ άλλων μία στα 3.500 ευρώ.
«Αυτό ήταν που μας έκανε αρχικά να πιστέψουμε ότι πρόκειται για κάτι πραγματικό.
»Στη συνέχεια μπήκε ένας άλλος φίλος μου, αρχικά με 1.000 ευρώ, για να δοκιμάσει. Κατάφερε να διπλασιάσει το ποσό και να κάνει ανάληψη. Μπορούσε δηλαδή να πάρει πίσω το αρχικό του κεφάλαιο και το κέρδος του. Έτσι άρχισαν σταδιακά να μπαίνουν και άλλα άτομα από την παρέα.
Εγώ μπήκα τον Αύγουστο. Υπήρχε διαδικασία ταυτοποίησης, Google Authenticator, δυνατότητα ανάληψης σε συγκεκριμένο λογαριασμό και μεταφοράς χρημάτων μέσω Revolut. Παράλληλα, υπήρχαν φυσικά γραφεία στο Περιστέρι, όπου πήγαιναν μέλη, γίνονταν συναντήσεις και δίνονταν ακόμη και δώρα. Ο Κ@@@@ είχε πάει αρκετές φορές και τα είχε δει όλα αυτά από κοντά. Όλα αυτά δημιουργούσαν την εικόνα μιας οργανωμένης και νόμιμης δραστηριότητας», σημειώνει στο iefimerida.
Το σύστημα βασιζόταν στην προσέλκυση νέων μελών και σε μπόνους
Σύμφωνα με το θύμα, όσα περισσότερα άτομα έφερνες τόσο μεγαλύτερο ήταν το μπόνους σου, με τα χρήματα, παράλληλα, να αυξάνονται πολύ γρήγορα.
«Η λογική ήταν ότι έπρεπε να διπλασιάσεις το κεφάλαιό σου και μετά μπορούσες να κάνεις ανάληψη. Κάποια στιγμή όμως άλλαξε το κρυπτονόμισμα στο οποίο λειτουργούσαμε. Τότε μας είπαν ότι έπρεπε να διπλασιάσουμε ξανά τα ποσά που είχαμε ήδη μέσα. Οι αναλήψεις ουσιαστικά πάγωσαν μέχρι να επιτευχθεί ο νέος στόχος.
Στη συνέχεια άρχισαν να εμφανίζονται ακόμη μεγαλύτερα κέρδη. Εγώ είχα περίπου 2.500-3.000 ευρώ και μέσα σε λίγες ημέρες το ποσό που εμφανιζόταν στον λογαριασμό μου έφτασε περίπου στις 15.000-16.000 ευρώ. Εμφανίστηκαν διαδοχικά μπόνους χιλιάδων ευρώ. Όμως και αυτά έπρεπε να διπλασιαστούν προκειμένου να μπορούν να αποσυρθούν».
Οι πρώτες αντιδράσεις από τα μέλη
Όπως περιγράφει στο iefimerida, το παράξενο ήταν ότι τα μέλη, ακολουθώντας τις οδηγίες που τους έδιναν, σχεδόν ποτέ δεν έχαναν.
«Κάθε μέρα υπήρχαν συγκεκριμένα ''πατήματα'' και υποτίθεται ότι ποντάραμε περίπου το 1% του κεφαλαίου μας. Όταν τελικά πάγωσαν οι αναλήψεις, αντί να σταματήσει η δραστηριότητα, άρχισαν να μας προτείνουν άλλη πλατφόρμα. Μας έλεγαν ότι μπορούσαμε να μεταφέρουμε εκεί τα κεφάλαια που εμφανίζονταν στην FXO και να τα αποσύρουμε, αφού προσθέσουμε νέο κεφάλαιο των 1.000 ευρώ, για αποδεσμευθούν τα υπόλοιπα από την προηγούμενη πλατφόρμα.
»Σήμερα καταλαβαίνουμε ότι το γεγονός πως βλέπαμε πραγματικές αναλήψεις από γνωστούς μας -υπήρχαν φυσικά γραφεία και χιλιάδες μέλη στις ομάδες- ήταν αυτό που μας έκανε να εμπιστευτούμε το σύστημα. Αν δεν είχαμε δει ανθρώπους που γνωρίζαμε να παίρνουν πραγματικά χρήματα, δεν θα είχαμε μπει.
Τώρα, μετά το πάγωμα των αναλήψεων, έχουμε αποφασίσει να κινηθούμε και νομικά, ζητώντας να διερευνηθεί πώς στήθηκε όλο αυτό το σύστημα και πώς πείστηκαν τόσοι άνθρωποι να βάλουν τα χρήματά τους», καταλήγει στο iefimerida.