Υψηλές αποδόσεις και διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου σε 50 ημέρες έταζε στους επενδυτές κρυπτονομισμάτων το κύκλωμα που εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ. έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση σε τουλάχιστον 10 περιοχές της χώρας.
Αστυνομικές επιχειρήσεις για τη σύλληψη μελών της οργάνωσης έγιναν σε:
- Κατερίνη
- Λάρισα
- Μυτιλήνη
- Πάτρα
- Ιωάννινα
- Πειραιά
- Κομοτηνή
- Πρέβεζα
- Αθήνα/Περιστέρι
- Καβάλα
Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις και σε εννέα ταυτοποιήσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται δύο στρατιωτικοί, οι οποίοι φέρονται ως διευθυντικά μέλη του κυκλώματος.
Τα μέλη της οργάνωσης, για την ενίσχυση της νομιμοφάνειας του επενδυτικού σχήματος, είχαν προχωρήσει σε ίδρυση 5 γραφείων-παραρτημάτων συλλόγου (Λάρισα, Κατερίνη, Περιστέρι, Καναλάκι Πρέβεζας και Μυτιλήνη), διοργανώνοντας παράλληλα κοινωνικές εκδηλώσεις και δωρεές-χορηγίες.
Για την υπόθεση ασκήθηκε ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης για εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος), ενώ οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στις ανακριτικές αρχές της πόλης, με τη διαδικασία να εκκινεί αύριο και να συνεχίζεται τη Δευτέρα.
Δρούσαν τουλάχιστον από το 2025
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2025 και χρησιμοποιούσε νομιμοφανή εταιρικά σχήματα και διαδικτυακή πλατφόρμα για την προσέλκυση επενδυτών.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα λειτουργίας, μέσω του οποίου τα κατηγορούμενα μέλη υπόσχονταν εξαιρετικά υψηλές και πλασματικές αποδόσεις με εκτίμηση διπλασιασμού του κεφαλαίου εντός 50 ημερών, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.
Τουλάχιστον 10.000 άτομα στην «πυραμίδα»
Για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν συστηματικά σε ψευδείς υποσχέσεις για υψηλές και εγγυημένες αποδόσεις με ελάχιστο ή μηδενικό ρίσκο, ενώ τα υπόλοιπα υποστηρικτικά μέλη δραστηριοποιούνταν στην εξεύρεση νέων επενδυτών.
Όπως έχει εξακριβωθεί από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης είχαν στρατολογήσει τουλάχιστον 10.000 άτομα, με το ποσό το οποίο είχε εισρεύσει στην πλατφόρμα να κυμαίνεται περίπου στα 8 εκατομμύρια δολάρια.
Κατά το χρονικό διάστημα της προανάκρισης ταυτοποιήθηκαν 18 θύματα, τα οποία είχαν επενδύσει χρηματικά ποσά μέσω της πλατφόρμας, με το συνολικό ύψος της οικονομικής ζημίας που υπέστησαν να ανέρχεται σε 55.970 ευρώ.
Για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση σε Πιερία, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ιωάννινα, Πειραιά, Κομοτηνή, Πρέβεζα, Αθήνα και Καβάλα, όπου έγιναν οι συλλήψεις.
Οι έρευνες
Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε πέντε γραφεία, εννέα σπίτια και άλλους χώρους, όπου εντόπισαν και κατάσχεσαν:
- 32 κινητά τηλέφωνα
- 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων
- 16 δίσκους αποθήκευσης δεδομένων
- 21 φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές
- 7 σταθερούς υπολογιστές
- 15 φορητές ηλεκτρονικές ταμπλέτες
Κατέσχεσαν, επίσης, μηχανή καταμέτρησης χρημάτων, καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών, τραπεζικές κάρτες και κάρτες κινητής τηλεφωνίας, αλλά και το χρηματικό ποσό των 295.090 ευρώ σε μετρητά.
Επιπλέον, στην κατοχή ενός από τους συλληφθέντες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων, τρεις κροτίδες και 26 μεταλλικά σφαιρίδια.
