Σε 18 ανέρχονται οι συλλήψεις στις οποίες προχώρησαν τα στελέχη της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων για την υπόθεση με τις απάτες μέσω ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
Συνολικά, οι εμπλεκόμενοι -μαζί με τους συλληφθέντες- ανέρχονται σε 73, ενώ οι έρευνες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Iefimerida, επεκτάθηκαν και εκτός Αττικής και συγκεκριμένα σε Εύβοια και Καλαμάτα.
Είναι χαρακτηριστικό πως κατά τη διάρκεια των ερευνών μόνο στην Αττική έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί πάνω από 500.000 ευρώ.
Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι στο επίμαχο αυτό δίκτυο ήταν πάνω από 300 εταιρείες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εμπλέκεται και το όνομα πασίγνωστου τηλεοπτικού παρουσιαστή-παραγωγού, καθώς εντοπίστηκαν 5 «ύποπτα» τιμολόγια που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι δύο αδέλφια, εκ των οποίων ο ένας πρόεδρος ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού συλλόγου που εδρεύει στις Αχαρνές και στο παρελθόν ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι «φωτογραφίζεται« ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αχαρναϊκού, Αρης Ηλιάδης.
Κοκλώνης: Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια
Ωστόσο, ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός Νίκος Κοκλώνης, διέψευσε κάθε σύνδεση με το κύκλωμα. Σύμφωνα με το ontime24.gr, ο κ. Κοκλώνης υπογράμμισε πως η εταιρεία του και ο ίδιος είναι καθαροί και έχουν υποβληθεί σε εξονυχιστικούς ελέγχους από τις αρμόδιες φορολογικές Αρχές.
«Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Η εταιρεία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί αμέτρητες φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά. Όσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί για τις εταιρείες μας είναι νόμιμες συναλλαγές, υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές, και μπορούν να αποδειχθούν ανά πάσα στιγμή».
Αναφερόμενος στη σύνδεσή του με τον Ηλία Ηλιάδη, ο Κοκλώνης ξεκαθάρισε ότι η μόνη σχέση με τον Πρόεδρο του Αχαρναϊκού αφορά μια εταιρεία που είχε αναλάβει εργασίες κατασκευών για τα στούντιο όπου γυρίστηκαν τα προγράμματα Fame Story και TV Queen. «Ήταν απλώς κατασκευές – τοίχοι, καλώδια – που είναι ακόμα εκεί στον δεύτερο όροφο του γραφείου μας», εξήγησε, τονίζοντας πως τίποτα άλλο δεν συνδέει τον ίδιο ή τις εταιρείες του με το κύκλωμα. Ο Νίκος Κοκλώνης απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή και ζητάει να γίνει κατανοητό ότι ούτε προσωπικά ούτε επαγγελματικά έχει σχέση με τις παράνομες δραστηριότητες που ερευνούν οι Αρχές.
«Δουλειές» εκατομμυρίων
Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να δρούσαν τουλάχιστον για δύο χρόνια από το 2023 μέχρι σήμερα, αποκομίζοντας -σύμφωνα με αστυνομικές πηγές- 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αναμενόταν να λάβουν ακόμα 3,7 εκατομμύρια ευρώ.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης, στα... σκαριά ήταν ακόμα 12 εκατομμύρια, τα οποία φέρονται να αναγκάστηκαν να ακυρώσουν λόγω του ελέγχου.
Πρόκειται για λογιστές, υδραυλικούς, εργάτες, ενώ πολλοί παρουσιάζονταν και ως άνεργοι, με αποτέλεσμα να ζουν μέσα από την παράνομη δραστηριότητά τους.
Τα μέλη της οργάνωσης είχαν στήσει ένα δίκτυο από εταιρείες παροχής υπηρεσιών (π.χ. συμβουλευτικές). Εκεί ήταν και η δυσκολία όσον αφορά τον έλεγχο από τις διωκτικές αρχές, προκειμένου να μπορέσουν να έχουν στα χέρια τους στοιχεία που να αποδεικνύουν τι είδους παροχές ήταν στην πραγματικότητα αυτές.