Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 22 συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης με τις εικονικές εταιρείες και τα πλαστά τιμολόγια.
Από την απάτη αυτή ο ΕΦΚΑ ζημιώθηκε με εκατομμύρια ευρώ, ενώ η φοροδιαφυγή υπολογίζεται σε 11 εκατ. ευρώ.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι γνωστός TikToker που διαφημίζει μπαρ, ενώ στην ιδιοκτησία του έχει και τέσσερα υποκαταστήματα γνωστής αλυσίδας καφέ.
Συνελήφθη, επίσης, ένας πρώην παίκτης διάσημου ριάλιτι μαγειρικής που δεν κατάφερε να μπει εν τέλει στη διαγωνιστική φάση του παιχνιδιού και ο οποίος είναι ιδιοκτήτης επιχειρήσεων.
Ακόμα, συνελήφθη και ένας ιδιοκτήτης καταστημάτων μασάζ, ενώ ανάμεσα στους κατηγορούμενους υπάρχουν δύο πολύ γνωστά μοντέλα που απασχολούν την επικαιρότητα με την κοινωνική τους ζωή.
Τα 7 βαριά κακουργήματα που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος απήγγειλε κατά περίπτωση κατηγορίες για:
- Συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
- Απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ' εξακολούθηση.
- Πλαστογραφία από κοινού.
- Υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ.
- Φοροδιαφυγή με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικων στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ' εξακολούθηση.
- Φοροδιαφυγή από κοινού και κατ´ εξακολούθηση με ποσό φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ.
- Διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ´ εξακολούθηση.
Οι 22 κατηγορούμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν και τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση, οδηγήθηκαν στον ανακριτή.