fbpx χρήμα | από το iefimerida.gr

χρήμα

Όλες οι ειδήσεις και τα τελευταία νέα για το tag χρήμα

FinCEN Files αποκλειστικά στο iefimierda.gr
«ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ»

FinCEN Files αποκλειστικά στο iefimerida.gr: Πώς το ύποπτο χρήμα ρέει ελεύθερο μέσω μεγάλων τραπεζών -Το παράδειγμα δημοφιλούς καταζητούμενου

Συχνά, όπως δείχνουν τα απόρρητα έγγραφα από τα FinCEN Files, οι τράπεζες που διαχειρίζονται διασυνοριακές συναλλαγές γνωρίζουν λίγα έως και τίποτα για αυτούς που μεταφέρουν χρήματα -ακόμη και όταν πρόκειται για εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Παράδειγμα, η περίπτωση μιας μυστηριώδους εταιρείας που ονομάζεται ABSI Securities.
23|09|2020 | 21:29