Η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στον Πειραιά, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής έρευνας «Calypso».
Ειδικότερα, η έρευνα αποκαλύπτει ένα πολυεθνικό δίκτυο απάτης με εμπορεύματα από την Κίνα και αφορά υποτιμήσεις εισαγωγών, πλαστά έγγραφα και εικονικές εταιρείες, με στόχο την αποφυγή τελωνειακών δασμών και ΦΠΑ.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με εμπορεύματα από την Κίνα
Υπενθυμίζεται, ότι το κύκλωμα λειτουργούσε μέσω του λιμανιού του Πειραιά και άλλων ευρωπαϊκών λιμανιών, χρησιμοποιώντας εταιρείες–«κελύφη» για να καλύψει τις εισαγωγές. Τα εμπορεύματα, από κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και παπούτσια έως ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα, μεταφέρονταν με πλαστά τιμολόγια και τελικά κατέληγαν σε κρυφές αποθήκες για πώληση στη μαύρη αγορά. Τα κέρδη διοχετεύονταν στην Κίνα μέσω υπόγειων τραπεζικών συστημάτων.
Η συνολική ζημία για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 250 εκατ. αφορούν διαφυγόντες δασμούς και 450 εκατ. από απλήρωτο ΦΠΑ. Η ελληνική ΑΑΔΕ συμμετείχε ενεργά στην εκτίμηση των απωλειών.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 14 χώρες, μεταξύ των οποίων Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Τσεχία, Βουλγαρία και Γερμανία. Την Τρίτη έγιναν 101 έφοδοι σε γραφεία εκτελωνιστών, λογιστικά και νομικά γραφεία, εταιρείες βιτρίνας και σπίτια υπόπτων σε τέσσερις χώρες.
Στην Ελλάδα, κατασχέθηκαν 7.133 ηλεκτρικά ποδήλατα, 3.696 πατίνια και 480 κοντέινερ για έλεγχο στον Πειραιά, ενώ διερευνήθηκαν ακίνητα, σκάφη και τραπεζικοί λογαριασμοί. Στην Ισπανία κατασχέθηκαν 27 οχήματα, κοσμήματα, πολυτελή ρολόγια και 11 ακίνητα. Συνελήφθησαν δέκα άτομα, μεταξύ αυτών δύο τελωνειακοί υπάλληλοι.
Το δίκτυο αξιοποιούσε επαγγελματίες–«διευκολυντές» για τη νόμιμη κάλυψη των εισαγωγών, ενώ με τη χρήση της Διαδικασίας 42 (CP42) τα εμπορεύματα υποτίθεται ότι μεταφέρονταν σε άλλες χώρες της Ε.Ε., απαλλάσσοντας από τον ΦΠΑ. Στην πραγματικότητα, οι εταιρείες ήταν εικονικές ή είχαν καταχραστεί τα στοιχεία τους.
Η επιχείρηση «Calypso» υποστηρίχθηκε από την Europol και την OLAF, ενώ στην Ελλάδα συμμετείχαν η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας και η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας της ΔΕΕ. Η δράση αναδεικνύει τη σημασία της ευρωπαϊκής συνεργασίας στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και την προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ε.Ε.