Συνεχώς έρχονται και νέα στοιχεία στο φως για τη δράση των εκβιαστών – τοκογλύφων της Θεσσαλονίκης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα ένας από τους φερόμενους εγκεφάλους των εγκληματικών οργανώσεων ο Μάρκος Καραμπέρης διέθετε λογαριασμούς σχεδόν σε όλες τις τράπεζες της χώρας.
Μέσω αυτών των λογαριασμών είχε στήσει ολόκληρη «επιχείρηση» εκροής χρημάτων , τα οποία διοχέτευε παράνομα στην αγορά μέσω τοκογλυφικό δανεισμό.
Συνολικά, οι εισροές στους τραπεζικούς του λογαριασμούς του Μάρκου Καραμπέρη για το διάστημα 2004 – 2010 ήταν 54.066.432 ευρώ. Το μεγάλο κόλπο που είχε είχε στήσει ο πρώην πολιτευτής ήταν ότι έπαιρνε δάνεια από με το ετήσιο επιτόκιο που του ζητούσαν οι τράπεζες και εκείνος στη συνέχεια δάνειζα τα χρήματα αυτά σε επιχειρηματίες που είχαν ανάγκη ρευστότητας. με το ίδιο επιτόκιο, αλλά σε μηνιαία βάση.
Όπως δημοσιεύει και το zougla.gr την επταετία 2004-2010 ο Μάρκος Καραμπέρης κατάφερε να λάβει από τις τράπεζες δάνεια συνολικού ύψους 2.970.000 ευρώ.
Στη συνέχεια όμως έπρεπε με κάποιο τρόπο να «καθαρίσει» το μαύρο χρήμα που έμπαινε στους λογαριασμούς του και βρήκε τη λύση μέσω το κερδισμένων δελτίων Στοιχήματος του ΟΠΑΠ.
Το διάστημα 2005-2010 εμφανίζεται να έχει κερδίσει σε περισσότερα από 2.000 δελτία. Συγκεκριμένα, προέκυψε ότι το συνολικό ποσό που έπαιξε σε τυχερά κρατικά παιχνίδια της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. κατά το διάστημα 2005-2010 ανήλθε στις 749.637 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό που εισέπραξε ήταν 5.182.118 ευρώ, βγάζοντας καθαρό κέρδος 4.432.480 ευρώ.