Το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για 3.829 άτομα που θεωρούνται ύποπτα για φοροδιαφυγή και άλλες αξιόποινες πράξεις, όπως ξέπλυμα χρήματος έχει ζητήσει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
Ειδικότερα, πρόκειται για 1.084 γιατρούς, 415 δικηγόρους, 155 παράγοντες του ποδοσφαίρου και 2.175 άλλα πρόσωπα όπως είπε μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 ο διευθυντής ελέγχων του Σώματος Νίκος Λέκκας.
Ανέφερε ακόμη ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα λειτουργεί το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ελέγχου. Είναι ένα σύστημα το οποίο κατασκευάζεται με την ευθύνη του γενικού γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών Διομήδη Σπινέλλη, ο οποίος όπως δήλωσε πρόσφατα στο γερμανικό περιοδικό Stern για την κατασκευήν του εργάζεται μια ομάδα ανθρώπων νυχθημερόν.