fbpx Εφοριακός με «φουσκωμένους» τραπεζικούς λογαριασμούς παραπέμπεται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος | ΕΛΛΑΔΑ | iefimerida.gr
×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΠΑ

Εφοριακός με «φουσκωμένους» τραπεζικούς λογαριασμούς παραπέμπεται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Εφοριακός με «φουσκωμένους» τραπεζικούς λογαριασμούς παραπέμπεται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
24|01|2014 | 20:36

Την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος εφοριακού της Θεσσαλονίκης για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος), παρήγγειλε ο εισαγγελέας διαφθοράς Θεσσαλονίκης, αντιεισαγγελέας Εφετών, Αργύρης Δημόπουλος.

Σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εφοριακού βρέθηκαν καταθέσεις ύψους 250.000 ευρώ - ποσό που δεν δικαιολογείται από τα εισοδήματά του και τις δηλώσεις πόθεν έσχες.

Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, το όνομα του εφοριακού εμπλέκεται και στην γνωστή υπόθεση με τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ και στο πλαίσιο αυτό είναι σε εξέλιξη έρευνα από τακτικό ανακριτή.

ΣΧΟΛΙΑ