Ο φοροελεγκτικός μηχανισμός προχωρά σε διασταύρωση στοιχείων από τις τράπεζες, αναζητώντας και εκείνους που έχουν δάνεια άνω των 250.000 ευρώ εφαρμόζοντας αυτό που έχει ζητήσει η Task Force και ο Χορστ Ράιχενμπαχ, την online παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασμών από το υπουργείο Οικονομικών.
Ετσι η Εφορία αναμένεται να θεωρεί τεκμήριο εισοδήματος τις πληρωμές με πιστωτικές κάρτες γι αυτό όπως αναφέρει και το newmoney το ΣΔΟΕ συντάσσει λίστα για έλεγχο με όσους πιάνονται να πληρώνουν σε δόσεις δανείων πάνω από το 40% του εισοδήματός τους.
Πολλοί φορολογούμενοι χρεώνουν στην κάρτα τους όχι μόνο τις καθημερινές δαπάνες διαβίωσης, αλλά ακόμα και τις πληρωμές των υπέρογκων φόρων που τους επιβάλλει το κράτος, προκειμένου να τους πληρώνουν σε άτοκες ή έντοκες δόσεις. Για τον λόγο αυτό, στο δείγμα των προς έρευνα υπόπτων φοροδιαφυγής κινδυνεύει να βρεθεί η μισή Ελλάδα που κάνει «τράμπες» για να αντιμετωπίσει μήνα με τον μήνα τα καθημερινά έξοδα του νοικοκυριού.