Ο ιδρυτής του ανταλλακτηριού κρυπτονομισμάτων FTX Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ, συνελήφθη στις Μπαχάμες με εντολή των εισαγγελέων των ΗΠΑ την Τρίτη (13/12).
Ο «βασιλιάς» των κρυπτονομισμάτων συνελήφθη μία ημέρα πριν καταθέσει στο Κογκρέσο για την κατάρρευση ενός από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, τον περασμένο μήνα.
Ειδικότερα, η σύλληψη σηματοδοτεί μια πτώση από τον «θρόνο» για τον 30χρονο επιχειρηματία, ευρέως γνωστός με τα αρχικά SBF, ο οποίος «καβάλησε» την έκρηξη του bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων για να γίνει πολλαπλά δισεκατομμυριούχος μέχρι την κατάρρευση του ανταλλακτηρίου FTX.
Το ανταλλακτήριο FTX, που ξεκίνησε το 2019 και εδρεύει στις Μπαχάμες, κατέθεσε αίτηση πτώχευσης στις 11 Νοεμβρίου, αφού προσπάθησε να συγκεντρώσει χρήματα για να αποτρέψει την κατάρρευση, καθώς οι συναλλασσόμενοι έσπευσαν να αποσύρουν 6 δισεκατομμύρια δολάρια από την πλατφόρμα μέσα σε μόλις 72 ώρες. Έκτοτε προέκυψε ότι ο Μπάνκμαν-Φριντ χρησιμοποίησε κρυφά 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια πελατών για να στηρίξει την επιχείρηση συναλλαγών του.
Η σύλληψη έγινε ενώ ο Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ ετοιμαζόταν να έτοιμος να ξεσπάσει ενάντια στους πρώην δικηγόρους του της εταιρείας Sullivan and Cromwell, στον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της FTX John Ray και στον διαχειριστή του ανταλλακτηρίου Binance, σε ακρόασή του στο Κογκρέσο.
Στην κατάθεση, ένα προσχέδιο της οποίας είδε το Reuters, ο «βασιλιάς» των κρυπτονομισμάτων σχεδίαζε να πει ότι πιέστηκε από τους δικηγόρους της Sullivan and Cromwell να διορίσει τον John Ray ως διευθύνοντα σύμβουλο μετά την ξαφνική έξοδο των κεφαλαίων των πελατών. Και όταν μέσα σε λίγα λεπτά άλλαξε γνώμη, μετά από προσφορά νέας χρηματοδότησης δισεκατομμυρίων δολαρίων, του είπαν ότι ήταν πλέον πολύ αργά.
Ο Μπάνκμαν-Φριντ δεν θα είναι πλέον σε θέση να καταθέσει, σύμφωνα με τη βουλευτή Maxine Waters, η οποία σε δήλωσή της ανέφερε ότι εξεπλάγη όταν έμαθε για τη σύλληψή του. Η κατάθεση του John Ray θα συνεχιστεί.
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο πρώην CEO της FTX
Ο Μπάνκμαν-Φριντ συνελήφθη τη 1 το πρωί της Τρίτης στο συγκρότημα διαμερισμάτων του, μία πολυτελής περιφραγμένη κοινότητα που ονομάζεται Albany, και θα παρουσιαστεί σε δικαστήριο σήμερα, δήλωσαν οι αστυνομικές Αρχές στις Μπαχάμες. Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα των Μπαχάμες δήλωσε ότι αναμένει ότι θα εκδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Εκπρόσωπος του γραφείου του εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Μανχάταν επιβεβαίωσε ότι ο Μπάνκμαν-Φριντ συνελήφθη στις Μπαχάμες, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει τις κατηγορίες.
Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ δήλωσαν ότι έχουν σφραγισμένο κατηγορητήριο κατά του Μπάνκμαν-Φριντ και οι κατηγορίες θα αποκαλυφθούν σήμερα (13/12). Παράλληλα, οι New York Times ανέφεραν ότι αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ ενέκρινε ξεχωριστά κατηγορίες σχετικά με τις παραβιάσεις της νομοθεσίας περί κινητών αξιών από του «βασιλιά» των κρυπτονομισμάτων, δήλωσε η ρυθμιστική αρχή τη Δευτέρα (12/12).
Ο Μπάνκμαν-Φριντ δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι έχει καμία ποινική ευθύνη για ότι συνέβη στο ανταλλακτήριο FTX. «Δεν προσπάθησα ποτέ να διαπράξω απάτη», δήλωσε ο CEO της FTX σε συνέντευξη που παραχώρησε στις 30 Νοεμβρίου στο Dealbook Summit των New York Times.
Η βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων βρίσκεται σε πτώση
Η κατάρρευση του ανταλλακτηρίου FTX προκάλεσε σοκ σε μία ήδη πτωτική αγορά κρυπτονομισμάτων, στην οποία κατέρρευσαν φέτος βασικοί παίκτες όπως η Voyager Digital και η Celsius Network.
Το Reuters ανέφερε τη Δευτέρα ότι ορισμένοι εισαγγελείς του υπουργείου Δικαιοσύνης πιστεύουν ότι έχουν συγκεντρώσει επαρκή στοιχεία στη μακροχρόνια έρευνά τους για την Binance, ώστε να απαγγείλουν κατηγορίες στο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο και σε ορισμένα κορυφαία στελέχη της εταιρείας.
Ο εκπρόσωπος της Binance δήλωσε στο Reuters ότι «δεν έχουμε καμία εικόνα των εσωτερικών λειτουργιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ». Το bitcoin είναι σταθερό στα 17.150 δολάρια αλλά έχει υποχωρήσει περισσότερο από 60% το τρέχον έτος.
Ο «βασιλιάς» των κρυπτονομισμάτων απολογείται για τα λάθη του
Μετά την κατάρρευση του ανταλλακτηρίου FTX, ο Μπάνκμαν-Φριντ, σε πληθώρα συνεντεύξεων που έδωσε σε ΜΜΕ, ζήτησε συγγνώμη για τα λάθη του, εξηγώντας παράλληλα τι συνέβη στην εταιρεία, κάτι που σύμφωνα με νομικούς εμπειρογνώμονες, θα μπορούσε να επιτρέψει στους εισαγγελείς να επισημάνουν τις αντιφάσεις ώστε να υπονομεύσουν την αξιοπιστία του, ενώπιον των ενόρκων.
«Η υπεράσπιση θα είναι εντελώς εγκλωβισμένη από τις προηγούμενες δηλώσεις που έχει κάνει ο Μπάνκμαν-Φριντ και τις πολύ αιχμηρές ερωτήσεις που έχει απαντήσει στον Τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε ο δικηγόρος ποινικής υπεράσπισης και πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας Renato Mariotti.
Στη γραπτή του κατάθεση, ο Μπάνκμαν-Φριντ επανέλαβε ότι «Θα ήθελα να ξεκινήσω δηλώνοντας επισήμως, ενόρκως: Τα σκάτωσα». Στη συνέχεια, εξήγησε για το πώς τα πράγματα πήγαν άσχημα στην FTX και στο hedge fund του Alameda Research, ενώ επέκρινε τους δικηγόρους Sullivan και Cromwell και John Ray, καθώς και το αντίπαλο ανταλλακτήριο την Binance, για τις ενέργειές τους καθώς η εταιρεία του κατέρρεε.
Ο Μπάνκμαν-Φριντ βρίσκεται υπό πίεση
Περιγράφοντας την απόφασή του να παραιτηθεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της FTX και να διορίσει τον John Ray, ο Μπάνκμαν-Φριντ δήλωσε ότι δέχθηκε πιέσεις από τη δικηγορική εταιρεία Sullivan and Cromwell και τον νέο CEO της της FTX, ο οποίος, όπως είπε, ήταν πρώην δικηγόρος της δικηγορικής εταιρείας.
Ο «βασιλιάς» των κρυπτονομισμάτων τόνισε ότι λιγότερο από 10 λεπτά αφότου υπέγραψε ένα έγγραφο το πρωί της 10ης Νοεμβρίου για να κάνει τον John Ray CEO της FTX, έλαβε «μια πιθανή προσφορά χρηματοδότησης για δισεκατομμύρια δολάρια». Ο Μπάνκμαν-Φριντ επισήμανε ότι είπε στον δικηγόρο του να ανακαλέσει τον νέο διορισμό του CEO λίγα λεπτά αργότερα, αλλά του είπαν ότι ήταν ήδη πολύ αργά για να το κάνει.
Ο Μπάνκμαν-Φριντ επισήμανε ότι έκτοτε είχε αποκοπεί από τα συστήματα της FTX και ότι ο John Ray δεν είχε απαντήσει στα email του, για να του προσφέρει βοήθεια ή άλλες πληροφορίες.
Ο πρώην CEO της FTX, ο οποίος είχε γίνει μία εξέχουσα και αντισυμβατική φιγούρα γνωστή για τα άγρια μαλλιά του, τα μπλουζάκια και τα σορτσάκια του κατά τη διάρκεια της άνθισης των κρυπτονομισμάτων, δήλωσε ότι η περιουσία του ανταλλακτηρίου και της εταιρείας συναλλαγών του Alameda, μειώθηκε ραγδαία φέτος, καθώς τα κρυπτονομίσματα κατέρρευσαν εν μέσω της αύξησης των επιτοκίων.
Στα τέλη του 2021, ο Μπάνκμαν-Φριντ τόνισε ότι η Alameda είχε καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων πάνω από 50 δισεκατομμύρια δολάρια και ότι το χρέος της ήταν σε διαχειρίσιμα επίπεδα. Στην συνέχεια όμως τα χρέη έγιναν μη βιώσιμα καθώς τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία της Alameda μειώθηκαν.
«Πέρυσι, η καθαρή αξία των περιουσιακών μου στοιχείων αποτιμήθηκε στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια», είχε γράψει ο Μπάνκμαν-Φριντ και συνέχισε τονίζοντας ότι, «την τελευταία φορά που είδα, πιστεύω ότι ο τραπεζικός μου λογαριασμός είχε περίπου 100 χιλιάδες δολάρια».
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον Μπάνκμαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Ο ιδρυτής της FTX Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ κατηγορήθηκε πριν λίγη ώρα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, για εξαπάτηση επενδυτών σε έναν «χάρτινο πύργο», όπως το χαρακτήρισαν οι ρυθμιστικές αρχές, λίγες ώρες πριν εμφανιστεί ενώπιον δικαστή στις Μπαχάμες.
Ξεχωριστές κατηγορίες θα ανακοινωθούν από το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης και την Επιτροπή Εμπορευματικών Συμβολαίων Μελλοντικής Διαπραγμάτευσης αργότερα την Τρίτη, τόνισε η Αμερικάνικη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.