Η πρώην σύντροφος του έκπτωτου βασιλιά των κρυπτονομισμάτων Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ και ένας εκ των συνιδρυτών της FTX δήλωσαν ένοχοι για κατηγορίες απάτης.
Η Καρολάιν Έλισον, πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, και ο Γκάρι Γουάνγκ, συνιδρυτής της FTX, δήλωσαν ένοχοι για κατηγορίες απάτης σχετικά με την κατάρρευση του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων και συνεργάζονται και οι δύο με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές το βράδυ της Τετάρτης.
Η κατάρρευση της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων FTX προκάλεσε σάλο, ως οικονομική απάτη αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Ο Mάνκμαν-Φριντ επρόκειτο να προσγειωθεί στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσει τις δικές του κατηγορίες, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εισαγγελέας του Μανχάταν, Ντέμιαν Γουίλιαμς.
Ένοχοι δήλωσαν Γουάνγκ και Έλισον
Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σε βάρος της Έλισον και του Γουάνγκ ήταν «σε σχέση με τους ρόλους τους στις απάτες που συνέβαλαν στην κατάρρευση της FTX», δήλωσε ο Γουίλιαμς.
«Τόσο η κ. Έλισον όσο και ο κ. Γουάνγκ δήλωσαν ένοχοι για τις κατηγορίες αυτές και συνεργάζονται και οι δύο με τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης», σημείωσε.
Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Μπάνκμαν, πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX, απέκρυψε τα οικονομικά προβλήματα του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων από το κοινό και εξαπάτησε τους επενδυτές με πάνω από 1,8 δισ. δολάρια.
Η κατάρρευση της FTX είναι μία από τις «μεγαλύτερες οικονομικές απάτες στην αμερικανική ιστορία»
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατηγόρησε τον Μπάνκμαν ότι χρησιμοποίησε παράνομα τα χρήματα των επενδυτών για να χρηματοδοτήσει την Alameda, της οποίας CEO ήταν η πρώην σύντροφός του, και να αγοράσει ακίνητα για λογαριασμό τού ιδίου και της οικογένειάς του. Κατηγορείται επίσης για απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για υπόγεια χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας.
Ο εισαγγελέας έχει περιγράψει την κατάρρευση της FTX ως μία από τις «μεγαλύτερες οικονομικές απάτες στην αμερικανική ιστορία». Η αξία της εταιρείας είχε εκτιμηθεί κάποια στιγμή σε 32 δισεκατομμύρια δολάρια.
Δήλωσε ότι η έρευνα του γραφείου του βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, αλλά «κινείται γρήγορα», και κάλεσε τους πρώην υπαλλήλους της αυτοκρατορίας κρυπτονομισμάτων να εμφανιστούν πριν οι ομοσπονδιακές αρχές έρθουν γι' αυτούς.
«Επιτρέψτε μου να επαναλάβω μία έκκληση που έκανα την περασμένη εβδομάδα... Αν συμμετείχατε σε παραπτώματα στην FTX ή στην Alameda, τώρα είναι η ώρα να το προλάβετε. Κινούμαστε γρήγορα και η υπομονή μας δεν είναι αιώνια» δήλωσε αυστηρά ο εισαγγελέας Γουίλιαμς, ο οποίος τρέχει την υπόθεση.
Η Έλισον δήλωσε ένοχη και συνεργάζεται για να γλιτώσει ποινή φυλάκισης 110 χρόνων
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της New York Post, η Έλισον δήλωσε ένοχη σε επτά κατηγορίες για εξαπάτηση πελατών και επενδυτών τόσο της FTX όσο και της Alameda, με βάση τη συμφωνία που συνήψε με τις Αρχές, προφανώς για ευνοϊκότερη μεταχείριση. Οι κατηγορίες επισύρουν μέγιστη ποινή έως και 110 χρόνια.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας ομολογίας, αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση 250.000 δολαρίων και της απαγορεύεται η έξοδος από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, πρέπει επίσης να καταβάλει αποζημίωση σε ποσό που θα καθοριστεί από το δικαστήριο.
Ο Γουάνγκ, εν τω μεταξύ, δήλωσε ένοχος σε τέσσερις κατηγορίες. Η μέγιστη ποινή για τις κατηγορίες αυτές είναι 50 χρόνια φυλάκισης.
«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε νυχθημερόν και απέχουμε πολύ από το να τελειώσουμε», δήλωσε ο Γουίλιαμς σχετικά με την έρευνα του γραφείου του.
Οι Έλισον και Γουάνγκ δεν είναι οι πρώτοι υπάλληλοι της FTX που «καρφώνουν» τον Μπάνκμαν...
Ο Ράιαν Σαλάμε, κορυφαίο στέλεχος της FTX, δήλωσε στις 9 Νοεμβρίου στις Μπαχάμες στις ρυθμιστικές αρχές κινητών αξιών ότι περιουσιακά στοιχεία που ανήκαν σε πελάτες της FTX μεταφέρθηκαν στην Alameda για να καλυφθούν οι ζημίες του hedge fund, σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιεύθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πτώχευσης της FTX στο Ντελαγουέαρ.
Η ομαδική «Wire Fraud»
Οι Μπάνκμαν, Έλισον και Γουάνγκ φέρονται να συμμετείχαν σε ομαδική συνομιλία με την ονομασία «Wire Fraud», μέσα στην οποία στην πραγματικότητα προωθούνταν η απάτη.
Στην τελευταία του ανάρτηση πριν από τη σύλληψή του στις Μπαχάμες, ο Μπάνκμαν παραδέχθηκε ότι δεν μπορούσε να αποκλείσει την ύπαρξη αυτής της ομαδικής συνομιλίας, ωστόσο δήλωσε ότι δεν συμμετείχε.
Ο Μπάνκμαν-Φριντ παραιτήθηκε από διευθύνων σύμβουλος της FTX στις 11 Νοεμβρίου, την ημέρα που η εταιρεία κατέθεσε αίτηση πτώχευσης.
Η 28χρονη Έλισον πιστεύεται από νομικούς εμπειρογνώμονες ότι συνεργαζόταν με ομοσπονδιακούς ερευνητές για να στραφεί εναντίον του πρώην φίλου της. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα.