Προς πάσα κατεύθυνση στρέφονται οι έρευνες των εισαγγελικών και ελεγκτικών αρχών αναφορικά με την υπόθεση κακοδιαχείρισης εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων, που προορίζονταν για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΓΣΕΕ, με βασικό ελεγχόμενο πρόσωπο τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Γιάννη Παναγόπουλο.
Εκτός από την κατεπείγουσα έρευνα που θα διενεργήσει ο οικονομικός εισαγγελέας για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, με ελεγχόμενους τον Γιάννη Παναγόπουλο, άλλα πέντε φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, η υπόθεση θα συνεχίσει να απασχολεί και την Ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος.
Η παράλληλη έρευνα της Αρχής υπό τον επικεφαλής επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη θα εστιάσει στα συγγενικά πρόσωπα των υπό έρευνα προσώπων.
Όπως σημείωναν αρμόδιες πηγές, οι ελεγκτές της Αρχής, κατά την πάγια τακτική που ακολουθείται στο πλαίσιο της χαρτογράφησης ροών χρημάτων που θεωρούνται ύποπτες, θα ελέγξει την περιουσιακή κατάσταση, τον τρόπο κτήσης κινητών και ακινήτων και τις τραπεζικές συναλλαγές προσώπων που συνδέονται με σχέσεις συγγένειας με τον Γιάννη Παναγόπουλο και τους υπόλοιπους ερευνώμενους.
Επιπλέον, στο στόχαστρο των ερευνών θα μπουν και μικρότερες εταιρείες που είχαν σχέση με την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης της ΓΣΕΕ.
Ιδιαίτερο κεφάλαιο στους ελέγχους της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος θα αποτελέσει και ο ρόλος προσώπων που φέρονται να είχαν καθοριστικό ρόλο στην έγκριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με αρμόδιες πηγές να σημειώνουν ότι μπορεί εκτός από ιδιώτες να υπάρχουν και πρόσωπα που να έχουν ακόμα και πολιτική ιδιότητα ή δημόσιο αξίωμα.