Περισσότερα στοιχεία προκύπτουν για την απάτη με τα κρυπτονομίσματα και τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI που έφερε τουλάχιστον 12 συλλήψεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν μία απάτη τύπου «πυραμίδα». Οι απατεώνες αναζητούσαν πολίτες που ήθελαν να επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα και τους αποσπούσαν χρήματα, με την υπόσχεση ότι θα τους απέδιδαν πίσω με υψηλότερη απόδοση.
Έδιναν κάτι στην αρχή στους παλαιότερους επενδυτές, οι νέοι μόνο έδιναν χρήματα, και στη συνέχεια εξαφανίζονταν. Υπήρχε μία «μαμά» εταιρεία και άλλες κλώνοι. Είχαν και πυραμιδική ιεραρχία με leader, Ambassador, founder councils.
Ο αρχηγός από την Ιταλία και οι δύο Έλληνες υπαρχηγοί -Στους λογαριασμούς τους εμφανίζονται συναλλαγές 15 εκατ. ευρώ
Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι αρχηγός φέρεται ένας 36χρονος Ιταλός, που φέρεται να είναι στο Ντουμπάι, και υπαρχηγοί του δύο Έλληνες 58 και 47 χρόνων. Από τις κινήσεις των λογαριασμών τους εμφανίζουν συναλλαγές και έσοδα 15.000.000 ευρώ αλλά φαίνεται να είναι πολύ περισσότερα.
Γίνονται έρευνες στα «πορτοφόλια» των εμπλεκομένων για να διαπιστωθεί το εύρος των χρημάτων που απέσπασαν και των θυμάτων.
Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση εξελίσσεται από το 2024.
Περίπου 80 τα θύματα των απατεώνων, που θεωρούσαν ότι επενδύουν τα χρήματά τους
Κατά τη διάρκεια της έρευνας των Αρχών, προέκυψε ότι τα θύματα των απατεώνων με τα κρυπτονομίσματα ήταν περίπου 80, καθώς οι αστυνομικοί δεν ήθελαν να ανοίξει ο κύκλος ερευνών και διαρρεύσει στους δράστες.
Κάποια από τα θύματα ήταν ακόμη πεπεισμένα ότι ήταν μια καλή επένδυση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένα από τα θύματα, που είχε δώσει ένα εκατ. ευρώ και του έδιναν πίσω μία στο τόσο 50.000 ευρώ, για να τον κρατάνε ικανοποιημένο.