Στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ έπεσε επιχείρηση που απέκρυπτε μεγάλα έσοδα και προέβαινε σε φοροδιαφυγή εκατομμυρίων.
Την υπόθεση αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τη χρήση του ειδικού αλγορίθμου του risk analysis.
Τσεκάροντας τα στοιχεία από τον αλγόριθμο, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ οδηγήθηκαν στα γραφεία και στους αποθηκευτικούς χώρους επιχείρησης, με αντικείμενο δραστηριότητας το Χονδρικό Εμπόριο Αποσκευών, Τσαντών και Παρόμοιων Ειδών και έναρξη δραστηριοποίησης το 2026.
Εκεί, διαπίστωσαν ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση εισήγαγε και διακινούσε μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων, και συγκεκριμένα παπουτσιών, χωρίς να εκδίδει τα απαιτούμενα τιμολόγια, αποκρύπτοντας με αυτό τον τρόπο μεγάλα έσοδα.
Ειδικότερα:
Από τα στοιχεία των εισαγωγών, αγορών, πωλήσεων και αποθεμάτων, που συγκέντρωσαν και επεξεργάστηκαν οι ελεγκτές, προέκυψε ότι:
· Η επιχείρηση είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια.
· Από αυτά, είχε πουλήσει, εκδίδοντας τιμολόγιο, 230.000 ζευγάρια.
· Τα υπόλοιπα 970.000 ζευγάρια πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά, με τα αποκρυβέντα έσοδα να ξεπερνούν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, πλέον ΦΠΑ 648.000 ευρώ.
Δηλαδή, οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί, ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ.
Ήδη, στο λιμάνι του Πειραιά δεσμεύθηκαν έξι εμπορευματοκιβώτια ιδιοκτησίας της επιχείρησης.
Να σημειωθεί ότι η φερόμενη ως διαχειρίστρια της επιχείρησης, κινεζικής καταγωγής, συνδέεται στενά με άλλη γυναίκα από την ίδια χώρα, η οποία είχε πρόσφατα απασχολήσει τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ, με αντίστοιχη υπόθεση.
Πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος της ΑΑΔΕ
- Συλλογή Δεδομένων: Συνδυάζει πληροφορίες από το Taxisnet, τα myDATA, τις τράπεζες, το Κτηματολόγιο, το ΓΕΜΗ και τελωνειακά συστήματα.
- Αλγόριθμοι και AI: Επεξεργάζεται μεγάλο όγκο δεδομένων (Big Data) για να εντοπίσει ασυνήθιστες συναλλαγές, αποκλίσεις σε δηλώσεις ή ύποπτη κινητικότητα εμπορευμάτων.
- Στόχευση Ελέγχων: Επιλέγει κατά προτεραιότητα υποθέσεις και φορολογούμενους υψηλού κινδύνου για στοχευμένους ελέγχους.