Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, με αρχηγό τον Φίλιππο Καμπούρη.
Συγκεκριμένα, εικονικές εταιρείες που είχαν αφανή εταίρο τον Φίλιππο Καμπούρη έκλεβαν τον ΕΦΚΑ και το Δημόσιο και πλήρωναν δημοφιλείς τραγουδιστές, όπως η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Σώτης Βολάνης, ο Αλέκος Ζαζόπουλος και άλλοι.
Οι καλλιτέχνες εργάζονταν στα νυχτερινά μαγαζιά που συνδέονται με την εγκληματική οργάνωση και, όπως κατέθεσαν στις Αρχές, ήταν δηλωμένοι και λάμβαναν τις πληρωμές τους από τις επίμαχες εικονικές εταιρείες, χωρίς να το γνωρίζουν. «Συνεννοούμασταν με τον Καμπούρη», υποστήριξαν μιλώντας στα στελέχη του ελληνικού FBI.
Βαριές κατηγορίες κατά Καμπούρη
Την ίδια στιγμή, βαριές κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες -μεταξύ των οποίων είναι και ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης- που φέρονται ως μέλη κυκλώματος που είχε στήσει απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ.
Ο εισαγγελέας, αφού μελέτησε τη δικογραφία, άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.
Αναλυτικά η δίωξη κατά περίπτωση αφορά αδικήματα, όπως:
- διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,
- ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση,
- απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία,
- συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ,
- νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατά επάγγελμα,
- μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα).
Δίκτυο απάτης με 36 εταιρείες
Όπως προέκυψε από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, το δίκτυο είχε σχηματιστεί από 36 νόμιμες και εικονικές εταιρείες και νομικά πρόσωπα. Στο δίκτυο των παράτυπων συναλλαγών εμφανίζεται και ο ΛΑΟΣ, το πολιτικό κόμμα στο οποίο είναι πρόεδρος ο Φίλιππος Καμπούρης.
Συνολικά 18 από αυτές τις εταιρείες ουδέποτε απασχόλησαν προσωπικό, 15 δεν τηρούσαν κανέναν τραπεζικό λογαριασμό, 9 έχουν κοινό e-mail επικοινωνίας, 19 έχουν κοινή τηλεφωνική σύνδεση επικοινωνίας, 14 έχουν κοινή διεύθυνση έδρας, ενώ 12 έχουν ασφαλίσει ως εργαζόμενο τουλάχιστον ένα από τα εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κύκλωμα αποτελούνταν από δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα ήταν αυτή που αναλάμβανε να προχωρά στη σύσταση εταιρειών, με τους κατηγορούμενους επιχειρηματίες να έχουν νόμιμη δραστηριότητα σε διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους. Η δεύτερη ομάδα αποτελούνταν από τους «αχυρανθρώπους», που επιστρατεύονταν όταν οι επιχειρηματίες ήθελαν να επεκταθούν σε νέους τομείς, χωρίς όμως να έχουν διοικητικές, αστικές και ποινικές ευθύνες.
Όταν ιδρύονταν οι εταιρείες από τους «αχυρανθρώπους», αναλάμβαναν την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΦΚΑ και έτσι αυτές δεν καταλογίζονταν στους αφανείς εταίρους-αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Από τον έλεγχο, δε, διαπιστώθηκε ότι οι εικονικές εταιρείες δεν είχαν καν τραπεζικούς λογαριασμούς και απλά «φέσωναν» τον ΕΦΚΑ.