Μια καλοστημένη απάτη σε βάρος υπηρεσίας που ανήκει στην Περιφέρεια Κρήτης ήρθε στο φως μετά από έρευνα της ανεξάρτητης Αρχής για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Πριν από λίγες ημέρες άγνωστοι δράστες κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών της υπηρεσίας και να αποσπάσουν χρηματικά ποσά συνολικού ύψους 152.000 ευρώ.
Πώς στήθηκε η απάτη
Σύμφωνα με την έρευνα της ανεξάρτητης αρχής οι απατεώνες απέκτησαν πρόσβαση στους λογαριασμούς, εκμεταλλευόμενοι την εσφαλμένη καταχώρηση των στοιχείων πρόσβασης από υπαλλήλους της Περιφέρειας Κρήτης σε ιστότοπο, ο οποίος προσομοίαζε με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόταν.
Στη συνέχεια οι επιτήδειοι, αφού απέσπασαν τα χρήματα, μέσω περίπου 55 διαδοχικών συναλλαγών τα μετέφεραν σε λογαριασμούς άγνωστων ατόμων που τηρούνται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.
Οι επίμαχες συναλλαγές διενεργήθηκαν εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος μεταμεσονύκτιες ώρες. Τα ποσά που μεταφέρονταν.κάθε φορά ήταν σχετικά μικρής αξίας (κατακερματισμός – κατάτμηση – smurfing).
Η ανεξάρτητη Αρχή με επικεφαλής τον επίτιμο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ξεκίνησε άμεσα τις έρευνες. Διαπιστώθηκε πως το ποσό μεταφέρθηκε, σε ελάχιστο χρόνο, από τους αρχικούς απατηλούς λογαριασμούς, σε άλλους, άγνωστων δικαιούχων, που τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.
Ανακτήθηκε μεγάλος μέρος των χρημάτων
Πραγματοποιώντας επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει, έως τώρα, συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του ανωτέρω ποσού που αφορά η εξαπάτηση. Η σχετική έρευνα συνεχίζεται, με γνώμονα την ανάκτηση ακόμα μεγαλύτερου μέρους του εγκληματικού προϊόντος και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών.
Ο σχετικός φάκελος, που περιέχει λεπτομερώς όλα τα αναγκαία στοιχεία, διαβιβάστηκε στην αρμόδια δικαστική αρχή της Κρήτης, προκειμένου η τελευταία να προβεί (και μάλιστα άμεσα) στις απαιτούμενες, στο εξής, δικονομικές ενέργειες, για την ανάκτηση του συγκεκριμένου ποσού και την τελική περιέλευσή του στην δικαιούχο, ως άνω, Υπηρεσία.