Κύκλωμα που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε τοκογλυφικές πρακτικές και εκβιαστικές ενέργειες εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα από τα συνολικά πέντε μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ένα από τα φερόμενα ως αρχηγικά στελέχη, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται το δεύτερο αρχηγικό μέλος.
Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, κατ’ επάγγελμα εκβίαση, τοκογλυφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παραβάσεις που σχετίζονται με τον αθλητισμό και τη φαρμακευτική νομοθεσία.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία τα μέλη της οργάνωσης παρείχαν χρηματικά ποσά με τοκογλυφικούς όρους. Όταν οι οφειλέτες αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους, φέρεται να προχωρούσαν σε απειλές και εκβιαστικές συμπεριφορές, απαιτώντας ποσά πολύ μεγαλύτερα από το αρχικό κεφάλαιο που είχαν διαθέσει.
Από την πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων προέκυψε ότι η ομάδα είχε οργανωθεί τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2022, με συγκεκριμένη δομή, διακριτούς ρόλους και στόχο την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της χορηγούσαν έντοκα χρηματικά ποσά με επιτόκια που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα νόμιμα όρια. Σε περιπτώσεις καθυστέρησης πληρωμών, φέρονται να παρέτειναν μονομερώς τις προθεσμίες, επέβαλλαν επιπλέον τόκους και ασκούσαν έντονες πιέσεις στους οφειλέτες, εκμεταλλευόμενα την οικονομική τους ανάγκη.
Προσπάθειες «ξεπλύματος» των παράνομων εσόδων
Παράλληλα, οι Αρχές διαπίστωσαν ότι η οργάνωση φέρεται να επιχειρούσε να αποκρύψει την προέλευση των χρημάτων που προέρχονταν από την παράνομη δραστηριότητά της.
Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνταν μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών, καταθέσεις και άλλες κινήσεις που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχαν ως στόχο να προσδώσουν νομιμοφανή χαρακτήρα στα έσοδα.
Επιπλέον, τα μέλη φέρεται να αποκτούσαν περιουσιακά στοιχεία, κυρίως οχήματα, χωρίς να δικαιολογείται επαρκώς η προέλευση των χρημάτων βάσει των δηλωμένων εισοδημάτων τους.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ακόμη χρήση διαδικτυακών πλατφορμών στοιχηματισμού, με σκοπό την εμφάνιση παράνομων χρηματικών ποσών ως κερδών από τυχερά παιχνίδια, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούνταν νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες για την ανάμειξη παράνομων και νόμιμων εσόδων.
Οι ρόλοι των μελών
Σύμφωνα με την αστυνομία, κεντρικό ρόλο στην οργάνωση είχαν δύο αρχηγικά μέλη:
- 31χρονος, ο οποίος αναζητείται, αποτελούσε ένα από τα δύο αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, που συντόνιζε τη διάθεση των χρηματικών κεφαλαίων, τα οποία χορηγούνταν με τοκογλυφικούς όρους, καθώς και τη διαδικασία της είσπραξης των απαιτούμενων χρηματικών ποσών από τα θύματα,
- 34χρονος, ο οποίος αποτελούσε επίσης αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, συμμετείχε στη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τη διαχείριση των απαιτήσεων, την παράταση των προθεσμιών αποπληρωμής και την είσπραξη των οφειλομένων χρηματικών ποσών,
- 33χρονος, μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος συμμετείχε στην τοκογλυφική δραστηριότητα, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος από την παράνομη δράση της,
- 30χρονος, είχε τον ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ της οργάνωσης και των θυμάτων, αναλαμβάνοντας την παράδοση των χρηματικών ποσών, την είσπραξη των οφειλών και την απόδοσή τους στα υπόλοιπα μέλη, διατηρώντας μέρος των παράνομων εσόδων, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε προβεί και σε μεμονωμένες τοκογλυφικές πράξεις και
- 25χρονη, μέλος της οργάνωσης, η οποία έχοντας πλήρη γνώση της εγκληματικής της δραστηριότητας, υποβοηθούσε τη δράση της, συμμετέχοντας στην παραλαβή χρηματικών ποσών για λογαριασμό της οργάνωσης, ενώ παράλληλα μεσολαβούσε για την εξεύρεση ενδιαφερόμενων προσώπων προς χορήγηση χρημάτων με τοκογλυφικούς όρους.
Η αστυνομική επιχείρηση και οι κατασχέσεις
Για τον τερματισμό της δράσης της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στις 14 Ιουλίου 2026. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ένας 30χρονος παρέλαβε προσημειωμένο χρηματικό ποσό 20.000 ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με την έρευνα, προοριζόταν για την εξόφληση οφειλής, και στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς.
Στις έρευνες που ακολούθησαν σε σπίτια, οχήματα και χώρους που συνδέονται με τους κατηγορούμενους, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:
- ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο ως προϊόν νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,
- 21 κινητά τηλέφωνα και πλήθος καρτών SIM,
- τραπεζικά παραστατικά και τιμολόγια,
- ηλεκτρονικοί υπολογιστές και tablet,
- επαγγελματικοί μετρητές χαρτονομισμάτων,
- αποδείξεις στοιχηματισμού και πληρωμής κερδών συνολικής αξίας 8.875,29 ευρώ,
- χειρόγραφες σημειώσεις,
- 167 δισκία και 81 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών σκευασμάτων,
- δύο χρυσές λίρες,
- χρηματικό ποσό 37.280 ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται.