Ένας λογιστής και 4 συγγενείς του φαίνεται να είναι τα πρωταγωνιστικά μέλη κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε εκτεταμένες απάτες σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του κυκλώματος εξαπατούσαν κρατικούς και ευρωπαϊκούς φορείς μέσω εικονικών ή παραπλανητικών αιτήσεων για αποζημιώσεις ενοικίου λόγω COVID, επιστρεπτέες προκαταβολές, επιχορηγήσεις του ΕΣΠΑ και εισφορές στον ΕΦΚΑ.
Από τα αποτελέσματα των έως τώρα ερευνών, η οικονομική ζημία από τη δράση της σπείρας εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5.500.000 ευρώ.
Η αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση του κυκλώματος
Από νωρίς το πρωί εξελίσσεται η αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής και της Κορινθίας.
Το κύκλωμα προέβαινε σε εικονικά μισθωτήρια, σε δημιουργία εικονικών εταιρειών σε ονόματα αχυρανθρώπων, εικονικά παραστατικά για επιδοτήσεις ΕΣΠΑ.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο φερόμενος ως επικεφαλής της σπείρας μετά την πανδημία φαίνεται να δημιούργησε εταιρείες ενοικίασης πολυτελών οχημάτων και γιοτ.