Πασίγνωστος παρουσιαστής-παραγωγός, πρόεδρος ΠΑΕ, πρόεδρος ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού συλλόγου, λογιστές, εργάτες.
Πρόκειται για άτομα που συνελήφθησαν ή εμπλέκονται στην απάτη-μαμούθ μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη που φτάνουν και ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια ευρώ.
Από την έρευνα των στελεχών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων του ελληνικού FBI, διαπιστώθηκε πως είχε στηθεί ένα δαιδαλώδες δίκτυο με τουλάχιστον 350 εικονικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών όπως συμβουλευτικές, στις οποίες τοποθετούνταν «αχυράνθρωποι». Από αυτές έχουν εξακριβωθεί οι 310.
Στον εισαγγελέα σήμερα οι 18 συλληφθέντες
Οι 18 συλληφθέντες αναμένεται σήμερα να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα, με την εις βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, που αφορά, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και απάτης, ενώ συνολικά, μαζί με τους συλληφθέντες, οι εμπλεκόμενοι ανέρχονται σε 73.
Ο πρόεδρος, ο παρουσιαστής και τα εικονικά τιμολόγια -Διαψεύδει εμπλοκή ο Νίκος Κοκλώνης
Τον ρόλο του αρχηγού φέρεται να είχε ο πρόεδρος ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού συλλόγου που εδρεύει στις Αχαρνές και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, ενώ με χειροπέδες βρέθηκε και ο αδερφός του, εργαζόμενος του δήμου.
Ο 42χρονος πασίγνωστος παρουσιαστής - ιδιοκτήτης εταιρείας τηλεοπτικών παραγωγών, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στη δικογραφία, φέρεται να έγινε αποδέκτης 5 εικονικών τιμολογίων ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.
Από την πλευρά του, ο τηλεοπτικός παραγωγός Νίκος Κοκλώνης διέψευσε κάθε σύνδεση με το κύκλωμα.
Σύμφωνα με το ontime24.gr, ο κ. Κοκλώνης υπογράμμισε πως η εταιρεία του και ο ίδιος είναι καθαροί και έχουν υποβληθεί σε εξονυχιστικούς ελέγχους από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.
«Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Η εταιρεία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί αμέτρητες φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά. Όσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί για τις εταιρείες μας είναι νόμιμες συναλλαγές, υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές και μπορούν να αποδειχθούν ανά πάσα στιγμή» πρόσθεσε.
Αναφερόμενος στη σύνδεσή του με τον Ηλία Ηλιάδη, ο Νίκος Κοκλώνης ξεκαθάρισε ότι η μόνη σχέση με τον πρόεδρο του Αχαρναϊκού αφορά μια εταιρεία που είχε αναλάβει εργασίες κατασκευών για τα στούντιο όπου γυρίστηκαν τα προγράμματα «Fame Story» και «TV Queen».
«Ήταν απλώς κατασκευές -τοίχοι, καλώδια-, που είναι ακόμα εκεί, στον δεύτερο όροφο του γραφείου μας» εξήγησε, τονίζοντας πως τίποτα άλλο δεν συνδέει τον ίδιο ή τις εταιρείες του με το κύκλωμα.
Αντίστοιχα, και ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ φέρεται να εμπλέκεται, κατά τον ίδιον τρόπο, με τιμολόγια τα οποία επίσης ήταν εικονικά.
Οικονομικό σκάνδαλο εκατομμυρίων με «πλοκάμια» σε όλη την Ελλάδα
Στην ογκώδη δικογραφία έχουν συμπεριληφθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεκάδες συνομιλίες που είχαν μεταξύ τους οι εμπλεκόμενοι.
Οι έρευνες επεκτάθηκαν και εκτός Αττικής και συγκεκριμένα στην Καλαμάτα, εκεί όπου συνελήφθη λογιστής που φέρεται να εμπλέκεται, αλλά και στην Εύβοια, και κατά τη διάρκεια της συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης και των εφόδων κατασχέθηκε, μεταξύ άλλων, το ποσό των 500.000 ευρώ.
Οι αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας εξέταζαν όλα τα στοιχεία που συγκέντρωσαν, σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τα κέρδη που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης να ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ανέμεναν ακόμα 3,7 εκατομμύρια ευρώ. Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι στα… σκαριά ήταν επιπλέον 12 εκατομμύρια τα οποία φέρονται να αναγκάστηκαν να ακυρώσουν καθώς ενημερώθηκαν για τον έλεγχο των Aρχών.