Μια καλοσχεδιασμένη απάτη εις βάρος του Δημοσίου που θα άνοιγε τρύπα στα δημόσια ταμεία ύψους 40 εκατ. ευρώ αποκάλυψε η έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος.
Επιτήδειοι είχαν στήσει κύκλωμα παροχής λογιστικών υπηρεσιών στο λεκανοπέδιο με σκοπό να καρπώνονται επιστροφές φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακράτησης 20%.
Σύμφωνα με την έρευνα που διενεργήθηκε έπειτα από εντολή του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, στο κύκλωμα εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που έδρασαν κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024.
Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να έδρασαν συντονισμένα με εικονικές συναλλαγές, εταιρείες-φαντάσματα, «αχυράνθρωπους» και ενεργό συμμετοχή προσώπων που ασκούσαν λογιστική / φοροτεχνική δραστηριότητα, ώστε να καταφέρουν να καταλογιστούν υπέρ τους συνολικά 40 εκατ. ευρώ. Έως ότου αποκαλυφθεί η απάτη κατάφεραν να εισπράξουν περί τα 16 εκατ. ευρώ.
Η Ανεξάρτητη Αρχή, ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και ανάλυση στοιχείων, προχώρησε στη δέσμευση του υπόλοιπου ποσού και ανέκοψε την είσπραξή του, μειώνοντας σημαντικά το μέγεθος της ζημίας εις βάρος του Δημοσίου.
Το σχετικό πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής μαζί με την εκδοθείσα διάταξη δέσμευσης διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει έρευνα για μια σειρά από αδικήματα, όπως:
- α) εγκληματική οργάνωση,
- β) απάτη εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου,
- γ) φοροδιαφυγή,
- δ) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»).