Συνολικά 86 άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση του οργανωμένου κυκλώματος εισαγωγής προϊόντων μαϊμού από την Τουρκία, το οποίο θησαύριζε πουλώντας τα ως γνήσια «επώνυμα» εμπορεύματα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Πρόκειται για δύο ανεξάρτητες οργανώσεις, που συνδέονταν μεταξύ τους, οι οποίες δραστηριοποιούνταν από το 2016 και είχαν διακινήσει τεράστιες ποσότητες προϊόντων μαϊμού, ζημιώνοντας το ελληνικό δημόσιο κατά εκατοντάδες εκατομμύρια. Η οικονομική αστυνομία ερευνούσε επί οχτώ μήνες την υπόθεση και παρακολουθούσε τα μέλη του κυκλώματος.
20 συλλήψεις, ανάμεσά τους αστυνομικοί και τελωνειακοί
Εως τώρα έχουν συλληφθεί 20 άτομα, 14 από τη μία οργάνωση και 6 από την άλλη, ενώ οι υπόλοιποι 66 συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία ως κατηγορούμενοι. Ανάμεσά τους δύο αστυνομικοί και τρεις τελωνειακοί.
Οι δύο αστυνομικοί υπηρετούν στην ασφάλεια Θεσσαλονίκης και είχαν ως αποστολή να ενημερώνουν τα αρχηγικά στελέχη για τυχόν ελέγχους της αστυνομίας. Οι τρεις τελωνειακοί φρόντιζαν να μην ελέγχονται τα εμπορεύματα που εισήγαγαν τα μέλη του κυκλώματος, στα τελωνεία.
Από αυτούς τους πέντε, έχουν συλληφθεί ο ένας αστυνομικός και οι τρεις τελωνειακοί, ενώ ο δεύτερος αστυνομικός δεν συνελήφθη λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου.
Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, δωροδοκία υπαλλήλου, δωροληψία υπαλλήλου, κατάχρηση εξουσίας, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, τις νομοθεσίες περί σημάτων, κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις, πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και φοροδιαφυγή.
Τα πουλούσαν ακόμη και στο διαδίκτυο
Οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους είναι ομογενείς από τη Γεωργία. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι ιδιοκτήτες καταστημάτων, τα οποία προωθούσαν τα προϊόντα μαϊμού, ενώ αυτά πωλούνταν και από υπαίθριους πωλητές και σελίδες του διαδικτύου.
Επρόκειτο κυρίως για ρούχα, παπούτσια, τσάντες και άλλα αξεσουάρ, καθώς και αθλητικά είδη, τα οποία έφεραν τις φίρμες γνωστών πανάκριβων εταιρειών και ήταν τόσο υψηλής πιστότητας που δεν μπορούσαν να τα ξεχωρίσουν και οι πιο έμπειροι από τα γνήσια. Οι τιμές μάλιστα που ζητούσαν οι έμποροι ήταν κοντά στις τιμές των γνησίων και έκαναν δήθεν μεγάλες εκπτώσεις.
Τα προϊόντα παρασκευάζονταν στην Τουρκία, συγκεντρώνονταν από τα μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων και εισάγονταν στην Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας, συνήθως μαζί με άλλα φτηνά, νόμιμα προϊόντα, δήλωσε ο διευθυντής της οικονομικής αστυνομίας, ταξίαρχος Γιώργος Καρβουνάκης.
Ως αρχηγικά στελέχη της πρώτης οργάνωσης φέρονται τέσσερις από τους συλληφθέντες, οι οποίοι είχαν στήσει εταιρείες στην Τουρκία και στην Βουλγαρία, μέσω των οποίων γινόταν η εισαγωγή, ενώ σε αυτές κατέληγαν και τα κέρδη.
Το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος γινόταν μέσω ενός τουριστικού γραφείου που είχαν ανοίξει οι κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη, με την αγορά τουριστικών λεωφορείων (είχαν αγοράσει τουλάχιστον πέντε), με την αγορά κερδισμένων τυχερών δελτίων και άλλους τρόπους.
Είχαν αποθήκες σε τέσσερις πόλεις
Το κύκλωμα είχε κεντρική αποθήκη στη Θεσσαλονίκη, όπου αποθηκεύονταν προσωρινά τα εμπορεύματα, καθώς και αποθήκες σε Αθήνα, Κομοτηνή και Ξάνθη. Στις πόλεις αυτές έγιναν και οι 20 συλλήψεις, μετά από συντονισμένες επιχειρήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Τα παράνομα έσοδα που προέκυψαν από την δραστηριότητα της μίας οργάνωσης, εκτιμάται ότι υπερβαίνουν το ποσό των 3.637.015 ευρώ.
Σε ό,τι αφορά την δεύτερη οργάνωση, από την έρευνα προέκυψε ότι τα χρηματικά ποσά που μεταφέρθηκαν στην Τουρκία, χωρίς αυτό να δηλωθεί στο αρμόδιο τελωνείο κατά την έξοδο από την Ελλάδα, ανέρχονται συνολικά σε 1.551.226 ευρώ και αναλυτικά: το 2016 χρηματικό ποσό 124.710 ευρώ, το 2017 χρηματικό ποσό 605.508 ευρώ και το 2018 χρηματικό ποσό 821.008.
Επιπλέον, προέκυψε ότι το ποσό που εισπράχθηκε από τα μέλη της οργάνωσης, στο χρονικό διάστημα από 13/03/2018 έως 02/12/2018 ως αντίτιμο για τις μεταφορές στη χώρα μας προϊόντων απομίμησης που παρήχθησαν στην Τουρκία ανέρχεται σε 1.340.901 ευρώ ενώ η ποσότητα των εμπορευμάτων που διακινήθηκαν κατά το ανωτέρω διάστημα διαπιστώθηκε ότι υπερβαίνει τα 8.374 δέματα, χωρίς να υπολογίζονται τα ποσά που διακινήθηκαν στην Θεσσαλονίκη.
Δεν έχει υπολογιστεί ακόμα το μέγεθος της φοροδιαφυγής, καθώς η έρευνα είναι ακόμα στην αρχή της, ενώ θα ενημερωθούν και οι αστυνομικές αρχές της Τουρκίας και της Βουλγαρίας για την πλήρη εξάρθρωση του κυκλώματος.
Από τις σωματικές έρευνες καθώς και τις έρευνες σε οικίες, αποθηκευτικούς χώρους, εταιρείες, οχήματα κ.λπ. βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 6.051 τεμάχια διαφόρων απομιμητικών προϊόντων (ρούχα, εσώρουχα, τσάντες, πορτοφόλια, αξεσουάρ, παπούτσια κ.α.),
- 696.015 ευρώ, 3.740 δολάρια, 1.095 τούρκικες λίρες και 1.380 λέβα Βουλγαρίας, και 96 χρυσές λίρες, 5 λογότυπα οίκου μόδας, 2 φορητοί υπολογιστές (laptop) και Tablet, και 5 συσκευές αποθήκευσης δεδομένων USB, 3 όπλα και 40 φυσίγγια, 34 κινητά τηλέφωνα, (6) κάρτες SIM και πακέτο σύνδεσης, παραστατικά, έγγραφα, χειρόγραφες σημειώσεις, ατζέντες, βιβλιάρια τραπέζης και 14 τυχερά δελτία, ένα φορτηγό αυτοκίνητο και πολλά άλλα πειστήρια.
