Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι σχετικά με τη δράση των μελών των δύο οργανώσεων.
Η πρώτη δραστηριοποιούνταν στην κατάρτιση πλαστών εγγράφων σχετικά με την ταυτότητα ή/και τη νομιμότητα της παραμονής αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα (εκτός Συνθήκης Σένγκεν), καθώς και η διευκόλυνση της παράνομης διαμονής πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα και η διευκόλυνση εξόδου από το ελληνικό έδαφος πολιτών τρίτων χωρών, και η δεύτερη δραστηριοποιούνταν σε παράνομες μεταβιβάσεις ακινήτων τα οποία ήταν εγκαταλελειμμένα, χωρίς ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Η φερόμενη αρχηγός παρουσιαζόταν ψευδώς ως λογίστρια και προέβαινε στην κατάθεση ηλεκτρονικών αιτήσεων για χορήγηση άδειας διαμονής για λογαριασμό αλλοδαπών υπηκόων, γνωρίζοντας εξαρχής ότι αυτές θα απορρίπτονταν, καθόσον οι αλλοδαποί δεν πληρούσαν τις απαραίτητες από τον νόμο προϋποθέσεις για έκδοση της άδειας διαμονής ή, ακόμα, δεν κατείχαν γνήσια ταξιδιωτικά έγγραφα.
Οι διάλογοι του κυκλώματος: Όσα έλεγε η φερόμενη ως αρχηγός με υπάλληλο της ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων
Ενδεικτικός είναι ο παρακάτω διάλογος μεταξύ της φερόμενης αρχηγού και υπαλλήλου της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, που είναι επίσης ανάμεσα στους κατηγορούμενους, στις 27/2/2024:
- 66χρονη (φερόμενη αρχηγός) Ναι, ναι;
- 62χρονος υπάλληλος Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων: Έλα Μαράκι, καλημέρα.
- 66χρονη (φερόμενη αρχηγός): Καλημέρα, ποιος είναι;
- 62χρονος υπάλληλος Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων: Ο Κώστας είμαι, από την Εφορία.
- 66χρονη (φερόμενη αρχηγός): Αχ ναι, κύριε Κώστα μου.
- 62χρονος υπάλληλος Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων: Τι κάνεις;
- 66χρονη (φερόμενη αρχηγός): Πολύ καλά.
- 62χρονος υπάλληλος Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων: Θα λείψω σήμερα. Σήμερα και αύριο θα λείψω να ξέρεις, μη στείλεις τίποτα.
- 66χρονη (φερόμενη αρχηγός): Α, ΟΚ. ΟΧΙ, ΟΧΙ , ΟΧΙ.
- 62χρονος υπάλληλος Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων: Την Πέμπτη πάλι, την Πέμπτη.
- 66χρονη (φερόμενη αρχηγός): Την Πέμπτη.
- 62χρονος υπάλληλος Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων: ΟΚ;
- 66χρονη (φερόμενη αρχηγός): Καλημέρα.
- 62χρονος υπάλληλος Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων: Φιλάκια, καλημέρα.
- 66χρονη (φερόμενη αρχηγός): Φιλάκια.
- 62χρονος υπάλληλος Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων: Γεια.
Η 66χρονη προέβαινε στην άμεση έκδοση φορολογικών και ασφαλιστικών στοιχείων (ΑΦΜ, Α.Μ.Κ.Α. κ.ά.), σε συνεργασία με τα μέλη της οργάνωσης, τα οποία ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτόν την παραμονή και κυκλοφορία των αλλοδαπών στη χώρα. Παράλληλα, εκδίδοντας στοιχεία Α.Μ.Κ.Α., παρείχαν στους αλλοδαπούς υπηκόους, ασφαλιστική ικανότητα και λοιπές παροχές (λ.χ. επιδόματα), με αποτέλεσμα να προκληθεί οικονομική ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, δεδομένου ότι οι αλλοδαποί δεν πληρούσαν εξαρχής τις προϋποθέσεις νόμιμης παραμονής τους στη χώρα. Ακολουθεί κι άλλος διάλογος στις 5/3/2024, μεταξύ της φερόμενης αρχηγού και 49χρονης, επίσης μέλους της οργάνωσης.
- 66χρονη (φερόμενη αρχηγός): Έλα Χριστίνα, ό,τι μου έστειλες εγώ σου τα έστειλα, να ξέρεις είναι πολλά που δεν έχουν απορριφθεί.
- 49χρονη: Πάρα πολλά.
- 66χρονη (φερόμενη αρχηγός): Και ποια έχουν απορριφθεί, γιατί έχω βρει.
- 49χρονη: Σ' τα έχω στείλει.
- 66χρονη (φερόμενη αρχηγός): Ωραία, γιατί έχω βρει γιατρό να τα φτιάξουμε, γιατί η αδερφή μου, επειδή έχει το γραφείο τελετών, έχει 3-4 γιατρούς που της δίνουν τα πιστοποιητικά θανάτου.
- 49χρονη: Και μας δίνουν χαρτιά, οπότε θα τους φτιάξουμε τους ανθρώπους.
- 66χρονη (φερόμενη αρχηγός): Ωραία.
Σε άλλον διάλογο, στις 18/1/2024, έχει καταγραφεί το «παζάρι» που έκανε σχετικά με τα χρήματα που θα έπαιρνε για την εγκληματική της δράση, με άνδρα, τα στοιχεία του οποίου δεν είναι γνωστά, παρά μόνον το μικρό του όνομα: Δημήτρης.
- 66χρονη (φερόμενη αρχηγός): Δημήτρη μου, γεια σου.
- Άγνωστος άνδρας - Δημήτρης: Τι κάνετε κυρία Μαρία; Καλά είστε;
- 66χρονη (φερόμενη αρχηγός): Μια χαρά αγόρι μου, μια χαρά. Λοιπόν, άκου Δημήτρη μου. Μια κομπλέ εταιρεία με τράπεζες, με λογαριασμούς με όλα και να έρθει ο άνθρωπος για πληρεξούσια, με κανονικά, να είναι να μην είναι όλα.
- Άγνωστος άνδρας - Δημήτρης: Ναι.
- 66χρονη (φερόμενη αρχηγός): Δεν μπορώ παρακάτω από πέντε χιλιάρικα. Το παλεύω για να μπορέσω να το κάνω με τέσσερα. Είναι σε εξέλιξη κάποιον να βρω. Αλλά με τράπεζα με πολλά κομπλέ.
- Άγνωστος άνδρας - Δημήτρης: Α, δηλαδή αυτό που σας ζητήσαμε εμείς άμα…
- 66χρονη (φερόμενη αρχηγός): Αυτό που μου ζήτησες εσύ.
- Άγνωστος άνδρας - Δημήτρης: Ωραία, μου είπατε πέντε, έτσι;
- 66χρονη (φερόμενη αρχηγός): Ναι, και το παλεύουμε για να βρω λιγάκι σε λιγότερα.
- Άγνωστος άνδρας - Δημήτρης: Για το άλλο θέμα;
- 66χρονη (φερόμενη αρχηγός): Για τον άλλον, τον άνθρωπο;
- Άγνωστος άνδρας - Δημήτρης: Ναι.
- 66χρονη (φερόμενη αρχηγός): Δεν θέλουμε ακόμη για τον εξής λόγο επειδή έχουμε βάλει πολλούς και περιμένουμε πρώτα να ξεκινήσουνε τα ΕΣΠΑ. Δεν έχουνε, έχουν ξεκινήσει αλλά ξέρεις έχουμε τραθέσει και από την άλλη μέρα με ρωτάνε όλοι πότε θα πάρουν τα λεφτά. Μπορεί να πάρουν σε πέντε μήνες ή σε έξι, μόλις γίνει η έγκριση και η εκταμίευση και θέλουμε λιγάκι να μιλήσουμε από κοντά, να σου πω.
- Άνδρας: το 12 ζούσε η άλλη.
- 68χρονος (είχε συγκροτήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε παράνομες μεταβιβάσεις ακινήτων τα οποία ήταν εγκαταλελειμμένα, χωρίς ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς, ή των οποίων οι ιδιοκτήτες παρέμεναν εξαφανισμένοι): το 12, άκου δεν τον ήξερες την ημέρα που πήρε το, το σπίτι από την άλλη, που του το έγραψε. Που το έκανε, που το έκανε μεταβίβαση λόγω του ότι το είχε πάρει από την άλλην.
- Άνδρας: Τον ήξερα πριν, εντάξει.
- 68χρονος: Τον ήξερες από πριν. Μπορούμε να το βάλουμε και το 8 και το 7.
- Άνδρας: Όχι εντάξει, εντάξει.
- 68χρονος: Εντάξει; Απλώς 2007 α τα βάλουμε έτσι. Μου δίνεις 50.
- Άνδρας: Το 7, έγινε η διαθήκη, δεν μπορεί να το βάλουμε το 7.
- 68χρονος: Το κάνουμε 6, ΟΚ, κάνουμε 6.
- Άνδρας: Πριν το, για ποιον λόγο.
- 68χρονος: Πριν γίνουνε τα πράγματα να δείξεις ότι είναι πριν γίνουνε οι καταστάσεις. Το κάνουμε για να έχει γίνει πριν γίνουν οι καταστάσεις. Άνδρας: Δηλαδή, πριν το πάρει και η…
- 68χρονος: Δηλαδή η φιλία άρχιζε τότε. Με κατάλαβες;
- Άνδρας: Πριν το πάρει και η Μάργα, δηλαδή πριν τη διαθήκη;
- 68χρονος: Δεν του δάνεισε αγορίνα μου και το περνάμε τώρα μέσα ώστε να έχεις απαίτηση και πιθανότητα να το βάλουμε και να έχεις και δικαίωμα κληρονομιάς. Όπως το 'χω κάνει εγώ με τη…
- Άνδρας: Προχωρεί. Βεβαίως, άμα το κουβεντιάσατε, ο συμβολαιογράφος.
- 68χρονος: Θέλεις να περάσω από πουθενά να δω τίποτα; Ή είναι όλα εντάξει;
- Άνδρας: Όλα υπό έλεγχο. Το μόνο που θέλω είναι να ασχοληθείς να μου φτιάξεις το παραχωρητήριο του Παπάγου.
- 68χρονος: Ναι λοιπόν εγώ το έχω ετοιμάσει ήδη. Έχω βρει ένα αντίγραφο καλό.
- Άνδρας: Μπράβο.
- 68χρονος: Από το…
- Άνδρας: Φτάνει, φτάνει, φτάνει
- 52χρονος: Μια ερώτηση θέλω να μου πεις. Μπορούμε με συμβόλαιο να κάνουμε μεταβίβαση το ακίνητο εφόσον βρήκε την τρύπα; Με τις ενημερότητες που έχω;
- 68χρονος: Κοίταξε, α δεν τις απορρίψει το σύστημα, περνάει.
- 52χρονος: Ρε φίλε, ποιο σύστημα; Αφού ξέρεις, τι να λέμε πάλι.
- 68χρονος: Άκουσε, πάλι δεν με κατάλαβες και τα δικά μου έτσι ήταν αν θυμάσαι. Και κάποια άλλα έτσι ήτανε. Το θέμα είναι το συμβόλαιο τα θα κάνει.
- 52χρονος: Ε, αυτό σου λέω, γι' αυτό θέλουμε τα συμβόλαια.
- 68χρονος: Ναι, αλλά υπάρχει περίπτωση, όταν τα χτυπήσει και να του πούνε «όχι» και να πανικοβληθεί. Αφού το ξέρεις για ποιον λέω.
- 52χρονος: Ναι, να του πεις την αλήθεια, ρε φίλε. Γι' αυτό θα πάρει.
- 68χρονος: Τέλος πάντων, για να μη λ, αυτά δεν κουβεντιάζονται από το τηλέφωνο θα τα πούμε εμείς.